證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-014

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2004年7月25日下午在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事王金兵代為行使表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、 審議通過公司2004年中期財(cái)務(wù)報(bào)告
　　二、審議通過關(guān)于2004年中期應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬情況的議案；
　　三、審議通過公司對外投資管理制度；
　　四、審議通過公司關(guān)聯(lián)交易決策制度；
　　五、審議通過公司募集資金管理制度。
　　六、審議通過關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方二名監(jiān)事：方雅君、嚴(yán)永旺對此議案執(zhí)行了回避表決。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2004年7月25日