證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-015

　　安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　交易內(nèi)容：向控股股東---安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱"銅峰集團"）的分公司采購配件。
　　關(guān)聯(lián)人回避：七名關(guān)聯(lián)方董事執(zhí)行了回避

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　2003年12月，本公司就2004年生產(chǎn)所需配件及印刷品進行了招標，本公司控股股東銅峰集團的分公司-----安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠（以下簡稱"注塑件分廠"）以同等質(zhì)量最低報價，成為本公司生產(chǎn)配件及印刷品的供應(yīng)商。預(yù)計2004年全年，本公司將因關(guān)聯(lián)采購生產(chǎn)配件及印刷品，與注塑件分廠累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為400萬元左右。
　　銅峰集團持有本公司31.10%的股份，是本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團的分公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上采購生產(chǎn)所需配件事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　2004年7月25日，本公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》。第三屆董事會第七次會議審議此項關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德、周效毛對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與關(guān)聯(lián)方就此類關(guān)聯(lián)交易未達到凈資產(chǎn)的5%或3000萬元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易不需股東大會批準。

　　二、交易方介紹
　　銅峰集團持有本公司31.10%股份，為本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團的分公司。
　?。ㄒ唬┌不浙~峰電子（集團）公司注塑件分廠
　　1、名稱：安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠
　　2、公司注冊資本：人民幣伍拾萬元整；
　　3、負責(zé)人：嚴連山；
　　4、注冊地：安徽省銅陵市石城路166號；
　　5、經(jīng)濟性質(zhì)：國有企業(yè)
　　6、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜、土特產(chǎn)品、煙灑、茶葉代購代銷。
　　7、歷史沿革：該公司原名為安徽銅峰電子（集團）公司經(jīng)貿(mào)分公司，2004年5月更名為安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠。
　?。ǘ┌不浙~峰電子（集團）公司
　　1、名稱：安徽銅峰電子（集團）公司
　　2、住所：安徽省銅陵市石城路168號
　　3、企業(yè)類型：國有企業(yè)
　　4、法定代表人：陳升斌
　　5、注冊資本：9006.5萬元
　　6、成立日期：1994年6月
　　7、稅務(wù)登記證號碼：340700151102143
　　8、主要業(yè)務(wù)：薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購代銷；百貨、紡織品、土特產(chǎn)品批零兼營，打字，復(fù)印，糧油及制品、煙、酒零售。
　　9、截止2003年12月31日，經(jīng)審計凈資產(chǎn)為15330萬元，年度利潤總額為-1127萬元。
　　10、最近五年之內(nèi)中未受過行政處罰、刑事處罰；也無涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
　　2003年12月，本公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組會同公司有關(guān)部門，對2004年公司生產(chǎn)所需配件及印刷品進行了招標，共有注塑件分廠（前名稱為安徽銅峰電子（集團）公司經(jīng)貿(mào)分公司）、銅陵市金源公司、銅陵泰成公司等多家競標單位參與。注塑件分廠以最低報價最終成為本次招標中配件及部分印刷品的供應(yīng)商。對生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2004年1－6月，本公司已分次向中標方注塑分廠采購配件，累積發(fā)生金額385萬元。預(yù)計2004年全年，本公司與注塑件分廠因關(guān)聯(lián)采購涉及金額約為400萬元左右。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價情況
　　1、簽署協(xié)議各方的法定名稱
　　安徽銅峰電子股份有限公司與安徽銅峰電子（集團）公司注塑件分廠
　　2、合同簽署日期
　　對生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，在每次采購前，本公司與中標方依據(jù)具體物品及價格等，簽訂合同。
　　3、交易標的和金額
　　本次關(guān)聯(lián)交易標的為本公司生產(chǎn)所需配件及印刷品，本公司將根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，預(yù)計全年發(fā)生金額為400萬元左右?！?br />　　4、交易結(jié)算方式
　　雙方協(xié)商解決
　　5、交易定價政策
　　本次交易定價是依據(jù)市場情況，以招標中最低報價確定。
　　6、交易生效條件
　　本次關(guān)聯(lián)交易生效條件為雙方簽字蓋章、本公司董事會批準后生效。
　　7、相關(guān)情況說明
　　對生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2004年1－6月，本公司根據(jù)生產(chǎn)需要，分次向中標方注塑分廠采購配件，累積發(fā)生金額385萬元。　

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響情況
　　向關(guān)聯(lián)方采購配件關(guān)聯(lián)交易的目的是為本公司提供生產(chǎn)所需的配件，此項關(guān)聯(lián)交易是通過招標而發(fā)生的，故該項關(guān)聯(lián)交易的進行可節(jié)約公司材料采購資金，降低生產(chǎn)成本。

　　六、獨立董事意見
　　本公司獨立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意以上關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認為以上關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

　　七、備查文件目錄
　　1、本公司第三董事會第七次會議決議；
　　2、招標采購有關(guān)材料。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年7月25日