證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-013

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2004年7月25日下午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人，實到董事10人，董事程榮順、周效毛、王曉云均委托董事長陳升斌代為行使表決權; 董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權。高管人員以及見證律師列席了會議，會議由董事長陳升斌先生主持。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真討論，形成以下決議：
　　一、 審議通過公司2004年半年度報告及摘要。
　　二、 審議通過公司2004年中期財務報告；
　　三、 審議通過關于2004年中期應收賬款發(fā)生壞賬情況的議案；　
　　經公司經理辦公會討論,并提交本次會議審議通過，決定對公司在
　　經營過程中發(fā)生，應收賬款賬齡在五年以上且債務單位均已關?；驅嵸|性破產的壞帳單位，總計946,030.70元壞帳予以核銷。
　　四、審議通過公司對外投資管理制度；
　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn
　　五、審議通過公司關聯(lián)交易決策制度；
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　　六、審議通過公司募集資金管理制度；
　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn
　　七、審議通過關于關聯(lián)交易的議案。
　　因此議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)方七名董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王曉云、周效毛對此議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事對此項關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，認為此項關聯(lián)的表決程序符合有關規(guī)定，該關聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
　　該議案詳細內容見本公司關聯(lián)交易公告。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年7月25日