證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2004-012
　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月25日在公司辦公樓四樓5號會議室召開，股東代理人計2名，代表股東共計4人本次股東大會，代表股份數(shù)120,000,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)120,000,000股，占公司股份總額的60%，符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及監(jiān)事候選人、見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
　　一、審議通過關(guān)于公司符合配發(fā)A股條件的議案。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　二、逐項審議通過公司2004年配股發(fā)行方案的議案。
　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ǘ┟抗擅嬷担喝嗣駧?.00元
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ㄈ┡涔傻谋壤蛿?shù)量：
　　本次配股以2003年12月31日總股本20000萬股為基數(shù)（其中：國有法人股7419.6萬股，社會法人股4580.4萬股，社會公眾股8000萬股），按每10股配售3股的比例向全體股東配售，共計可配售6000萬股。其中，非流通股股東可認(rèn)配3600萬股（國有法人股股東可認(rèn)配2225.88萬股，社會法人股股東可認(rèn)配1374.12萬股）；社會公眾股可認(rèn)配2400萬股。
　　經(jīng)征詢，上述非流通股股東中，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司、上海泓源聚實業(yè)有限公司和中國新時代控股（集團(tuán)）公司、銅陵市天時投資有限責(zé)任公司決定全額放棄本次配股認(rèn)購權(quán)，所放棄的全部配股認(rèn)購權(quán)不再轉(zhuǎn)讓。上述兩家國有法人股股東的認(rèn)配方案已按照國有股權(quán)管理的有關(guān)規(guī)定，報送有關(guān)部門審批。
　　社會公眾股股東應(yīng)配部分由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的形式承銷。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ㄋ模┡涔啥▋r方式及確定依據(jù)：
　　1、本次配股定價方式：
　　本次配股價格采取市價折扣法，為配股說明書刊登日前二十個交易日公司股票收盤價算術(shù)平均值的65%-90%（包括65%及90%），具體價格由公司與主承銷商協(xié)商確定。提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)前述定價方式最終確定本次配股發(fā)行價格。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　2、配股價格的參考依據(jù)：
　?。?）配股價格不低于距股權(quán)登記日前最近一期公布的公司每股凈資產(chǎn)值；
　?。?）參考本公司二級市場股票價格及行業(yè)平均市盈率；
　　（3）根據(jù)本次配股募集資金項目的資金需求量；
　?。?）與配股主承銷商充分協(xié)商一致。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ㄎ澹┌l(fā)行對象
　　本公司《配股說明書》規(guī)定的股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。┍敬闻涔赡技Y金用途：
　　本次配股募集資金將用于以下2個項目的投資：
　　1、電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線改造項目。該項目已取得國家發(fā)改委的有關(guān)批復(fù)（發(fā)改高技[2003]1369號），該項目總投資17860萬元。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　2、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。該項目已取得安徽省經(jīng)貿(mào)委的有關(guān)批復(fù)（皖經(jīng)貿(mào)投資函[2003]164號），該項目總投資16868萬元。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　上述項目擬全部用本次配股募集資金投入。募股資金若大于上述項目實際投入使用的資金，結(jié)余部分將用于補充公司流動資金。若存在資金缺口，公司將優(yōu)先安排電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線改造項目的實施，其他缺口資金由公司通過自籌方式完成上述項目投資。
　?。ㄆ撸┡涔捎行?br />　　本次配股方案的有效期為本議案提交股東大會審議通過后一年。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　本次配股的方案經(jīng)本公司2004年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)后，須報中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后實施。
　　（八）提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理配股相關(guān)事宜
　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》，提請公司股東大會授權(quán)董事會在股東大會通過的配股決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理以下配股的相關(guān)事宜：
　　1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會決議制定和實施本次配股的具體方案；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　2、授權(quán)決定本次配股的配股價格、定價方法和發(fā)行時機；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　3、授權(quán)簽署本次配股募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　4、授權(quán)對本次配股募集資金項目金額作適當(dāng)調(diào)整；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　5、授權(quán)在本次配股完成后，根據(jù)配股的實際情況，對本公司章程中關(guān)于股本與股本結(jié)構(gòu)有關(guān)的條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并報請國家有關(guān)主管機關(guān)核準(zhǔn)或備案；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　6、授權(quán)在本次配股完成后，辦理本公司注冊資本變更事宜；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　7、授權(quán)對本次配售的可流通部分股份申請在上海證券交易所掛牌上市；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　8、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次配股計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形，可酌情決定本次配股計劃延期實施；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　9、授權(quán)有關(guān)聘請主承銷商的事宜；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　10、授權(quán)辦理與本次配股有關(guān)的其他事項。
　　該項決議經(jīng)公司股東大會審議通過后，須報中國證券監(jiān)督管理委員會審核。若獲核準(zhǔn)，本公司將在《招股說明書》中對具體內(nèi)容進(jìn)行詳盡披露。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　三、逐項審議通過關(guān)于公司2004年配股募集資金投資項目的可行
　　性預(yù)案；
　　公司本次所募集資金主要用于電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線改造和特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。
　?。ㄒ唬╇娙萜饔媚透邷鼐郾┍∧どa(chǎn)線改造項目
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ǘ┨胤N新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　上述項目擬全部用本次配股募集資金投入。募股資金若大于上述項目實際投入使用的資金，結(jié)余部分將用于補充公司流動資金。若存在資金缺口，公司將優(yōu)先安排電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線改造項目的實施，其他缺口資金由公司通過自籌方式完成上述項目投資。
　　以上項目詳細(xì)情況見2004年6月26日《中國證券報》、《上海
　　證券報》。
　　四、審議通過關(guān)于新老股東共同享受配股完成前未分配利潤的議
　　案；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　五、審議通過董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　該議案內(nèi)容詳見2004年6月26日《中國證券報》、《上海證券
　　報》。
　　六、審議通過關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　該議案內(nèi)容詳見2004年6月26日《中國證券報》、《上海證券
　　報》。
　　七、審議通過關(guān)于董事變更的議案；
　?。ㄒ唬┐飨绕较壬o職申請；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ǘ┻x舉周效毛先生為公司第三屆董事會董事
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　周效毛先生簡歷見2004年6月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
　　八、審議通過監(jiān)事會變更的議案
　?。ㄒ唬┏绦沦F先生辭職申請；
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ǘ┻x舉陳文革先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　陳文革先生簡歷見2004年6月26日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。

　　特此公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年7月25