證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-019

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告暨關(guān)于召開公司2007年年度股東大會的會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議通知于2008年4月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月27日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由副董事長王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，董事長應(yīng)建仁先生委托副董事長王曉云先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；
　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2007年年度報告正文及摘要；
　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2007年董事會工作報告；
　　四、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2007年度財務(wù)決算報告；
　　五、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2007年度應(yīng)收款項發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報告；
　　公司本報告期對應(yīng)收款項按單獨測試計提壞賬準(zhǔn)備12,233,355.17元，按賬齡分析法增提壞賬準(zhǔn)備金6,974,751.28元，合計計提19,208,106.45元。本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備10,000.00元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為29,665,424.27元。
　　以上單獨測試金額計提壞賬準(zhǔn)備的原因是：經(jīng)公司多方了解債務(wù)單位經(jīng)營和財務(wù)狀況持續(xù)惡化，在可預(yù)見的未來沒有償債能力。本公司單獨測試期末應(yīng)收賬款余額中單項金額重大的款項（200萬元以上，含200萬元）經(jīng)單獨測試全額計提壞帳準(zhǔn)備2,833,144.02元，單項金額不重大（200萬元以下）經(jīng)單獨測試全額計提壞帳準(zhǔn)備9,400,211.15元，單獨測試計提壞賬準(zhǔn)備共計12,233,355.17元。
　　六、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于對公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及金額做出變更或調(diào)整的議案；
　　2007年，公司在執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的過程中，根據(jù)財政部和中國證監(jiān)會新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，對前期已披露的2007年期初的資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及金額做出了變更或調(diào)整，有關(guān)變更調(diào)整的具體項目及金額如下：
　　序號 調(diào)整前科目 調(diào)整前 調(diào)整后科目 調(diào)整后 差額
　　1 貨幣資金 97,817,140.23 貨幣資金 102,908,377.20 5,091,236.97
　　2 其他應(yīng)收款 6,936,997.14 其他應(yīng)收款 7,613,596.14 676,599.00
　　3 預(yù)付賬款 21,502,002.32 預(yù)付賬款 39,303,052.93 17,801,050.61
　　4 存    貨 172,834,328.51 存    貨 191,389,147.10 18,5548,18.59
　　5 在建工程 163,252,191.31 在建工程 145,541,140.70 -17,711,050.61
　　6 遞延所得稅資產(chǎn) － 遞延所得稅資產(chǎn) 9,485,009.01 9,485,009.01
　　7 應(yīng)付賬款 77,161,004.56 應(yīng)付賬款 77,554,347.56 393,343.00
　　8 應(yīng)付工資 1,084,530.67 應(yīng)付職工薪酬 8,283,844.32 3,581,834.78
　　9 應(yīng)付福利費 3,617,478.87   
　　10 應(yīng)交稅金 5,478,438.76 應(yīng)交稅費 5,721,492.29 234,092.03
　　11 其他應(yīng)交款 8,961.50   
　　12 應(yīng)付利息 － 應(yīng)付利息 430,149.75 430,149.75
　　13 其他應(yīng)付款 11,634,551.97 其他應(yīng)付款 22,308,505.44 10,673,953.47
　　14 預(yù)提費用 1,100,098.65 － － -1,100,098.65
　　15 長期應(yīng)付款 － 長期應(yīng)付款 2,000,000.00 2,000,000.00
　　16 資本公積 272,868,161.88 資本公積 277,229,872.63 4,361,710.75
　　17 盈余公積 66,194,918.67 盈余公積 65,770,591.33 -424,327.34
　　18 未分配利潤 53,534,864.54 未分配利潤 63,907,836.42 10,372,971.88
　　19 少數(shù)股東權(quán)益 53,384,182.88 少數(shù)股東權(quán)益 56,758,216.78 3,374,033.90
　　1、期初"貨幣資金"科目增加5,091,236.97元，系同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　2、期初"其他應(yīng)收款"科目增加676,599.00元，系同一控制下合并銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　3、期初"預(yù)付賬款"科目增加17,801,050.61元，系子公司－安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司期初"在建工程"中預(yù)付款轉(zhuǎn)入本科目及同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　4、期初"存貨"科目增加18,5548,18.59元，系同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　5、期初"在建工程"科目減少17,711,050.61元，系子公司－安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司期初"在建工程"科目中預(yù)付款轉(zhuǎn)入"預(yù)付賬款"科目所致。
　　6、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號－所得稅》的規(guī)定，對報表相關(guān)科目進(jìn)行追溯調(diào)整，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)9,485,009.01元，相應(yīng)調(diào)整增加未分配利潤8,124,556.33元，盈余公積1,266,170.85元，少數(shù)股東權(quán)益94,281.82元。
　　7、期初"應(yīng)付賬款"科目增加393,343.00元，系按照原準(zhǔn)則在"預(yù)提費用"科目核算的預(yù)提運輸費。按新準(zhǔn)則在"應(yīng)付賬款"科目核算。
　　8、期初"應(yīng)付職工薪酬"科目增加3,581,834.78元，系按照原準(zhǔn)則在"應(yīng)付工資"、"應(yīng)付福利費"科目核算的工資薪酬以及在"其他應(yīng)付款"科目中核算的工會經(jīng)費等工資薪酬，按新準(zhǔn)則在"應(yīng)付職工薪酬"科目下列示。
　　9、期初"應(yīng)交稅費"科目增加234,092.03元，系按照原準(zhǔn)則在"應(yīng)交稅金""其他應(yīng)交款"科目中核算的稅費，按新準(zhǔn)則在"應(yīng)交稅費"科目列示。
　　10、期初"應(yīng)付利息"科目增加430,149.75元，系按照原準(zhǔn)則在"預(yù)提費用"科目核算的預(yù)提利息，按新準(zhǔn)則在"應(yīng)付利息"科目核算。
　　11、期初"其他應(yīng)付款"科目增加10,673,953.47元，系按照新準(zhǔn)則調(diào)整"應(yīng)付職工薪酬"等科目及同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　12、期初"資本公積"科目增加4,361,710.75元，系根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號－企業(yè)合并》的規(guī)定，追溯調(diào)減期初同一控制下投資子公司-銅陵市峰華電子有限公司的股權(quán)投資差額確認(rèn)的資本公積438,289.25元，相應(yīng)調(diào)增未分配利潤438,289.25元；追溯調(diào)增期初同一控制下投資子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司確認(rèn)的資本公積4,800,000.00元。
　　13、期初"盈余公積"科目減少424,327.34元，系根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號－所得稅》的規(guī)定確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)整增加盈余公積1,266,170.85元，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號－長期股權(quán)投資》的規(guī)定，母公司對控股子公司采用成本法核算，追溯調(diào)減至2006年末母公司累計確認(rèn)的投資收益所產(chǎn)生的盈余公積1,690,498.19元，相應(yīng)調(diào)增增加未分配利潤1,690,498.19元。
　　14、期初"未分配利潤"科目增加10,372,971.88元，系確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)相應(yīng)調(diào)整增加未分配利潤8,124,556.33元；追溯調(diào)整股權(quán)投資差額相應(yīng)調(diào)增未分配利潤438,289.25元；追溯調(diào)整母公司累計確認(rèn)的投資收益相應(yīng)調(diào)增增加未分配利潤1,690,498.19元；合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增加未分配利潤119,628.11元。
　　七、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度利潤分配預(yù)案；
　　2007年度公司共實現(xiàn)利潤總額-48,967,907.98元，凈利潤-39,538,331.26元。本期公司未計提10%法定盈余公積金，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤63,907,836.42元，本年度可供股東分配的利潤為24,369,505.16元。公司董事會決定本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　公司獨立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，均同意公司2007年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，認(rèn)為以上預(yù)案符合公司的實際情況和長遠(yuǎn)利益，有利于維護(hù)股東長遠(yuǎn)利益，同意將此預(yù)案提交公司2007年度股東大會審議。
　　八、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
　　鑒于公司聘任的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)安徽華普會計師事務(wù)所任期屆滿，根據(jù)董事會審計委員會提交的年度審計工作總結(jié)及繼聘會計師事務(wù)所建議，結(jié)合安徽華普會計師事務(wù)所為本公司提供審計服務(wù)工作狀況，公司董事會擬繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務(wù)所為公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。并將提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報酬。
　　公司獨立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認(rèn)為安徽華普會計師事務(wù)所在對公司歷年的審計過程中，能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計，出具的財務(wù)報告準(zhǔn)確、真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，均同意公司續(xù)聘安徽華普會計師事務(wù)所為公司2008年度會計審計機(jī)構(gòu)。
　　九、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2008年年薪制方案；
　　公司獨立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認(rèn)為該方案能夠充分調(diào)動公司經(jīng)營者的積極性，同意將該方案提交股東大會審議。該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn
　　十、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案；
　　擬將公司章程第一百一十二條以及章程附件《董事會議事規(guī)則》中有關(guān)董事會閉會期間，董事會對董事長授權(quán) "批準(zhǔn)單筆不超過2000萬元的貸款"修改為"批準(zhǔn)單筆不超過4000萬元的貸款" 。
　　十一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2008年第一季度報告；
　　十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于召開2007年年度股東大會的有關(guān)事宜。
　?。ㄒ唬h時間：2008年5月19日上午十時
　?。ǘh地點：公司辦公樓四樓3號會議室
　　（三）擬審議事項：
　　1、審議公司2007年度董事會工作報告；
　　2、審議公司2007年度監(jiān)事會工作報告；
　　3、審議公司2007年年度報告及摘要；
　　4、審議公司2007年度財務(wù)決算報告；
　　5、審議2007年度應(yīng)收款項發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報告；
　　6、審議公司2007年度利潤分配預(yù)案；
　　7、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
　　8、審議2008年年薪制方案；
　　9、審議關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案。
　?。ㄋ模┏鱿瘯h對象：
　　1、截止2008年5月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯h登記方法：
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡；
　　5、異地股東可以信函或傳真方式登記；
　　6、登記時間：2008年5月16日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會。
　　7、登記地點：銅峰電子董事會秘書處；
　　8、會期半天，與會股東食宿、交通費自理；
　　9、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城大道中段978號
　　郵    編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178
　　傳    真：0562-2831965
　　聯(lián) 系 人：胡嵐南 李 駿
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年4月27日
　　授 權(quán) 委 托 書
　　本人／本單位作為安徽銅峰電子股份有限公司的股東，茲委托           
　　先生（ ）/女士（  ）代為出席公司定于 2008 年 5 月 19日召開 的 2007年
　　年度 股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本人對本次會議審議事項中未
　　作具體指示的，受托人有權(quán)（  ）/無權(quán)（   ）按照自己的意思表決。
　　序號 議 案 名 稱 同 意 反 對 棄 權(quán) 備 注
　　1 審議公司2007年度董事會工作報告    
　　2 審議公司2007年度監(jiān)事會工作報告    
　　3 審議公司2007年年度報告及摘要    
　　4 審議公司2007年度財務(wù)決算報告    
　　5 審議2007年度應(yīng)收款項發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報告    
　　6 審議公司2007年度利潤分配預(yù)案    
　　7 審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案    
　　8 審議2008年年薪制方案    
　　9 審議關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案    
　　備注：委托人應(yīng)在委托書中"同意"、"反對"、"棄權(quán)"項下的方格內(nèi)選擇一項用"√"明確授意受托人投票。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：
　　授權(quán)委托人身份證號碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：
　　授權(quán)委托人持股數(shù)：             授權(quán)委托人股東賬號：
　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　受托人（簽字）：                 受托人身份證號:
　　委托日期：    年   月   日