證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-018

　　安徽銅峰電子股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示
　　● 投資標的名稱：成立全資子公司"銅峰進出口有限公司"（暫定名）
　　● 投資數(shù)量：1000萬元人民幣

　　一、對外投資概述
　　本公司擬成立全資子公司-----銅峰進出口有限公司（暫定名），該公司注冊資本為1000萬元。
　　2008年4月2日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第二十五次會議的通知，并于2008年4月8日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于設立"銅峰進出口有限公司"（暫定名）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次投資不超過董事會審批權限，無須提交公司股東大會批準。

　　二、投資標的基本情況
　　本公司擬以自有資金出資1000萬元設立銅峰進出口有限公司(暫定名),該公司經營宗旨為:誠信、高效、務實、創(chuàng)新;經營項目為：自營和代理各類商品和技術的進出口貿易業(yè)務，（電子、化工、輕工、機械設備、汽車配、散件、配品備件、原輔材料、儀器儀表）的進口 、加工、補償貿易（國家限定公司經營或禁止出口商品和技術除外）。凡涉及許可證或專項審批的憑有效證明經營。
　　該公司具體名稱及經營范圍以工商登記為準。

　　三、對外投資的目的和對公司的影響
　　本公司生產所需的主要原材料----聚丙烯切片，因其純度和質量要求需依賴進口解決，因本公司目前尚未設立進出口部門，生產所需原材料進口采購業(yè)務一直通過招標采購委托進出口公司代理。近幾年，控股股東安徽銅峰電子集團有限公司進出口分公司通過招標代理了本公司原材料及設備的進口業(yè)務，產生了一定數(shù)量的關聯(lián)交易，影響了本公司的獨立性。2007年11月，本公司在《關于加強公司治理專項活動的整改報告》中曾承諾，計劃今年上半年成立進出口公司，以切實解決本公司原材料及設備、配件的進口問題。
　　銅峰進出口有限公司（暫定名）成立后，一方面可以解決本公司原材料及設備、配件的進口問題，減少與控股股東之間的關聯(lián)交易，保障全體股東特別是中小投資者的合法權益;另一方面銅峰進出口有限公司（暫定名）成立后，將積極申請外貿流通經營權，擴大進出口業(yè)務，可望為本公司帶來較好的收益。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年4月8日