證券代碼：600237       證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子      編號(hào)：臨2008-020

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2008年4月17日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月27日在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
　　二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年年度報(bào)告正文及摘要；
　　監(jiān)事會(huì)審議了公司2007年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：
　　1、公司2007年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
　　2、公司2007年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2006年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
　　3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　三、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
　　四、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告；
　　五、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于對(duì)公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額做出變更或調(diào)整的議案；
　　六、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年利潤(rùn)分配預(yù)案；
　　七、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2008年年薪制方案；
　　八、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
　　1、公司依法運(yùn)作情況
　　公司董事會(huì)2007年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
　　2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
　　3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況
　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2006年非公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金的使用情況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司募集資金嚴(yán)格按照承諾投入項(xiàng)目，募集資金項(xiàng)目特種新型薄膜電容器項(xiàng)目及電容器用聚酯膜項(xiàng)目均已正式投入生產(chǎn)。
　　針對(duì)安徽監(jiān)管局2007年對(duì)公司巡回檢查時(shí)指出公司在募集資金使用中存在的問(wèn)題，公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的要求，對(duì)公司《募集資金管理制度》進(jìn)行了修訂，對(duì)募集資金節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，公司已提交第四董事會(huì)第二十次會(huì)議審計(jì)通過(guò)并及時(shí)進(jìn)行了信息披露。
　　4、公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況
　　報(bào)告期內(nèi),公司根據(jù)董事會(huì)決議，收購(gòu)了控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有的銅銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司1800萬(wàn)元股份，本次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、評(píng)估結(jié)果確定，交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易及損害股東利益的情況。
　　報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)董事會(huì)及股東大會(huì)決議，擬出讓持有的徽商銀行股份有限公司部分股份，本次出讓股權(quán)價(jià)格依據(jù)審計(jì)后的凈資產(chǎn)并參考了市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　5、公司關(guān)聯(lián)交易情況
　　報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
　　九、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2008年第一季度報(bào)告。
　　監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
　　1、公司2008第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
　　2、公司2008第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2008第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
　　3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與2008第一季度報(bào)告報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2008年4月27日