證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2008-021

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2007年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2007年年度股東大會(huì)于2008年5月19日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)1人， 代表股份數(shù)108,791,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)108,791,280股，占公司股份總額的27.20%。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王曉云先生主持，公司部分董事、公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：
　　一、審議通過(guò)2007年董事會(huì)工作報(bào)告；
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　二、審議通過(guò)2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　三、審議通過(guò)2007年年度報(bào)告正文及摘要；
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　四、審議通過(guò)2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　五、審議通過(guò)關(guān)于2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告；
　　公司本報(bào)告期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)按單獨(dú)測(cè)試計(jì)提壞賬準(zhǔn)備12,233,355.17元，按賬齡分析法增提壞賬準(zhǔn)備金6,974,751.28元，合計(jì)計(jì)提19,208,106.45元。本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備10,000.00元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為29,665,424.27元。
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　六、審議通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配方案；
　　本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　七、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
　　會(huì)議決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。公司股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　八、審議通過(guò)2008年年薪制方案；
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　該議案內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。
　　九、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案；
　　會(huì)議決定對(duì)公司章程第一百一十二條以及章程附件《董事會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán) "批準(zhǔn)單筆不超過(guò)2000萬(wàn)元的貸款"修改為"批準(zhǔn)單筆不超過(guò)4000萬(wàn)元的貸款"。修訂過(guò)的《公司章程》及附件詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。
　　有效票數(shù)108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容及均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年5月19日