證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2008-009

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議通知于2008年1月18日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2008年1月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由副董事長王曉云先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事韋偉先生委托獨立董事范成高先生、獨立董事謝朝華先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權，公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，形成以下決議:
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于推選應建仁先生為公司董事長的議案;
　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于設立董事會專門委員會及其人員組成的議案;
　　根據公司2008年第一次臨時股東大會決議，公司將在董事會下設立四個董事會專門委員會，即：董事會戰(zhàn)略委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會。經公司董事長提名，各專門委員會成員名單如下：
　　戰(zhàn)略委員會委員：董事長應建仁先生、 副董事長、總經理王曉云先生、 董事李建華先生、董事馬永新先生、董事周效毛先生。董事長應建仁先生任召集人。
　　審計委員會委員：獨立董事張本照先生、獨立董事韋偉先生及董事李建華先生。獨立董事張本照先生任召集人。
　　提名委員會委員：獨立董事范成高先生、獨立董事張本照先生、董事李建華先生。獨立董事范成高先生任召集人。
　　薪酬與考核委員會委員：獨立董事韋偉先生、獨立董事范成高先生、董事王曉云先生。獨立董事韋偉先生任召集人。
　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過董事會各專門委員會工作細則的議案;
　　1、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》;
　　2、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會審計委員會工作細則》;
　　3、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會提名委員會工作細則》;
　　4、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。
　　董事會各專門委員會工作細則詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
　　四、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案。
　　為進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作，提高公司決策的科學性和民主性，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》，以及中國證監(jiān)會"關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知"中關于獨立董事年報工作制度的相關要求，本公司結合實際情況，對公司《獨立董事工作制度》的內容進行了修訂，新修訂的《獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
　　五、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔保的議案;
　　本次將為安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣提供擔保，擔保期限為2年。詳細內容見本公司"關于為控股子公司提供擔保的公告"。
　　六、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于為控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司貸款提供擔保的議案。
　　本次將為銅陵市三科電子有限責任公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款800萬元人民幣提供擔保，擔保期限為2年。詳細內容見本公司"關于為控股子公司提供擔保的公告"。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年1月25日