證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-010

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人：安徽銅愛(ài)電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司1200萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，為第五次為其提供擔(dān)保; 為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司800萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，為第二次為其提供擔(dān)保
　　● 本次擔(dān)保由安徽銅愛(ài)電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保
　　● 對(duì)外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：14570萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述
　　本公司將為控股子公司---安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"銅愛(ài)公
　　司"）及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"三科電子")在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款1200萬(wàn)元人民幣及800萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為2年。
　　2008年1月25日，本公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事韋偉先生委托獨(dú)立董事范成高先生、獨(dú)立董事謝朝華先生委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，分別審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　1、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司 
　　銅愛(ài)公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛(ài)公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為1250萬(wàn)美元，其中本公司出資937.5萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資312.5萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2007年11月30日，銅愛(ài)公司資產(chǎn)總計(jì)為20264萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)為9985萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)），截止2007年11月30日，銅愛(ài)公司投資的電容器用聚酯膜項(xiàng)目未竣工投產(chǎn)，故尚未產(chǎn)生收益。
　　電容器用聚酯膜項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，目前，該公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目已投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第七次會(huì)議、第十一次、第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，本公司已為銅愛(ài)公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目貸款4000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1000萬(wàn)元以及流動(dòng)資金貸款2800萬(wàn)元提供了擔(dān)保。
　　2、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
　　三科電子成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為1800萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專(zhuān)業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷(xiāo)售，電子技術(shù)開(kāi)發(fā)，咨詢(xún)，計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷(xiāo)售。截至2007年11月30日，三科電子資產(chǎn)總計(jì)為4940萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)為3031萬(wàn)元。2007年1至11月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1948萬(wàn)元，利潤(rùn)總額217萬(wàn)元，凈利潤(rùn)217萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
　　經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，本公司曾為該公司2500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次為銅愛(ài)公司及三科電子在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款1200萬(wàn)元人民幣及800萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為2年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。
　　為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)公司及三科電子均為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

　　四、提供擔(dān)保目的
　　銅愛(ài)公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。該公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目已于今年初投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　三科電子是本公司控股子公司（本公司控股比例88.67%），本次貸款資金將主要用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金。
　　銅愛(ài)公司及三科電子已為以上借款擔(dān)保提供了反擔(dān)保，有效控制了本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為14570萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2006年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.35%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　1、反擔(dān)保承諾函
　　2、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
　　3、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年1月25日