證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2008-008

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月25日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)2人， 代表股份數(shù)108,879,080股，其中有效表決權(quán)票數(shù)108,879,080股，占公司股份總額的27.22%。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、第四屆董事會(huì)董事候選人以及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：
　　一、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于選舉應(yīng)建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案。
　　由于本次股東大會(huì)采用累積投票制選舉董事,出席本次股東大會(huì)股東所享有的董事選票數(shù)總額為217,758,160股(108,879,080股×2)，具體表決結(jié)果如下：
　　1、以108,879,080股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會(huì)董事。 
　　2、以108,879,080 股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉李建華先生為公司第四屆董事會(huì)董事。 
　　二、審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案
　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司董事會(huì)的決策效率和工作質(zhì)量，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，公司將在董事會(huì)下設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)。
　　有效票數(shù)108,879,080股，同意票108,879,080股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容及均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年1月25日