安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議通知于2012年3月23日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年3月30日在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由董事長王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事 7人，實(shí)到董事 5 人，董事李建華先生及獨(dú)立董事呂連生先生分別委托董事長王曉云先生及獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案。

《安徽銅峰電子股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2012年3月30日