安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的提示公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2012年3月10日，本公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了“安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知”，公司定于2012年3月30日（星期五）召開2011年年度股東大會(huì)，由于本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2011年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012年3月30日（星期五）下午14：00時(shí)整。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月30日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜公司二樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

4、會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。