安徽銅峰電子股份有限公司

2011年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

（一）召開時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012年3月30日下午2:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月30日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00。

（二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（五）會(huì)議主持人：董事長王曉云先生

（六）本次大會(huì)的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

參加本次會(huì)議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共70人，代表股份（有效表決股數(shù)）98,353,819股，占公司總股本400,000,000股的24.59%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議并投票的股東及股東授權(quán)代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份總數(shù)的23.64%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東69人，代表股份3,792,539股，占公司股份總數(shù)的0.95%，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請的見證律師、董事會(huì)邀請的其它嘉賓出席了會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次會(huì)議審議《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2011年度報(bào)告正文及摘要》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2011年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《2012年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1/2以上通過，方為有效。審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，方為有效。

上述議案內(nèi)容詳見2012年3月10日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登的《安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的本公司2011年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。