安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第二十二會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知于2012年4月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年4月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2012年第一季度報告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過關于為子公司提供擔保的議案。

同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵分行融資500萬元提供擔保，擔保期限為三年，擔保方式為連帶責任擔保。同意為全資子公司安徽銅峰世貿進出口有限公司開立進口信用證融資授信提供擔保，其中：在中國工商銀行銅陵分行融資授信6000萬元、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信1000萬元，擔保期限均為兩年，擔保方式為連帶責任擔保。以上融資業(yè)務的種類、期限、金額及其他業(yè)務要素根據(jù)屆時簽訂的有關合同文本為準。

該議案詳細內容見本公司對外擔保公告。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2012年4月27日