證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2016-040

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2016年12月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2016年12月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于會計估計變更的議案。

依照《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司目前的經(jīng)營環(huán)境及市場狀況,參考同行業(yè)相關(guān)應收款項計提比例標準，本著謹慎、客觀的原則,對公司應收款項壞賬準備計提比例進行變更，具體詳見本公司關(guān)于會計估計變更的公告。

公司本次對會計估計進行變更，符合財政部《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司實際，能更客觀、公正地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、逐項審議通過關(guān)于向銀行申請綜合授信、流動資金貸款及短期融資的議案。

    （1）決定向浦發(fā)銀行銅陵支行申請綜合授信人民幣4000萬元，授信品種為短期流動資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，期限為一年。

    （2）決定向中國建設銀行股份有限公司銅陵市分行申請申請流動資金貸款3500萬元，期限為一年。

    （3）決定向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請辦理短期融資8000萬元，期限為一年。

以上議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2016年12月30日