股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 編號:臨2016-041
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2016年12月19日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2016年12月29日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應參加表決監(jiān)事3人,實際參加表決監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過關于會計估計變更的議案;
依照《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定,本著謹慎、客觀的原則,擬對公司應收款項壞賬準備計提比例進行變更,具體詳見本公司《關于會計估計變更的公告》。
監(jiān)事會一致認為:公司本次對會計估計進行變更,符合財政部《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定和公司實際,審議、表決程序均符合公司《章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定,能更客觀、公正地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。公司監(jiān)事會同意本次會計估計變更。
本議案同意3票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2016年12月30日