股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 編號(hào):臨2016-039
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2016年10月17日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2016年10月27日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人,實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案;
報(bào)告期末,公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試并對(duì)發(fā)生減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備,共計(jì)計(jì)提了1,413.26萬元。其中,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提1079.04萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提334.22萬元。
本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過公司2016年第三季度報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為:
(1)公司2016年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
(2)公司2016年第三季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2016年第 三季度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
(3)在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與2016年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年10月29日