股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 編號:臨2016-038
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2016年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2016年10月27日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人,實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案;
報告期末,公司對各項資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試并對發(fā)生減值的資產(chǎn)計提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備,共計計提了1,413.26萬元。其中,壞賬準(zhǔn)備計提1079.04萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提334.22萬元。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請敞口授信的議案;
公司因經(jīng)營需要,決定向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請敞口授信7000萬元(貸款或銀行承兌匯票敞口),期限1年。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過關(guān)于向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信的議案;
公司因經(jīng)營需要,決定向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信5000萬元(不限品種),期限為一年。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
4、審議通過公司2016年第三季度報告。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年10月29日