證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2016-037

安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人：為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供擔(dān)保

● 擔(dān)保數(shù)量：為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款提供總計(jì)3,000萬(wàn)元擔(dān)保。截止目前,本公司實(shí)際為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供的擔(dān)保余額為4,775萬(wàn)元。

● 對(duì)外擔(dān)?？傤~：12,025萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

2013年,本公司曾為控股子公司-----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司在中國(guó)銀行銅陵分行及徽商銀行銅陵分行流動(dòng)資金貸款各提供1,500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，以上擔(dān)?，F(xiàn)已到期,本公司擬繼續(xù)為以上流動(dòng)資金貸款分別提供1500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2016年8月29日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛(ài)公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛(ài)公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為2020萬(wàn)美元，其中本公司出資1515萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資505萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截止2015年12月31日，銅愛(ài)公司資產(chǎn)總額26,377.22萬(wàn)元，負(fù)債總額11,687.84萬(wàn)元，所有者權(quán)益14,689.38萬(wàn)元，該公司2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,751.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -1,449.39萬(wàn)元。

截止2016年7月未，銅愛(ài)公司資產(chǎn)總額22,943.51萬(wàn)元，負(fù)債總額9,836.94萬(wàn)元，所有者權(quán)益13,106.57萬(wàn)元。銅愛(ài)公司2016年1-7月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,301.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,582.81萬(wàn)元（2016年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

銅愛(ài)公司2013年在中國(guó)銀行銅陵分行及徽商銀行銅陵分行北京路支行各貸款2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金，本公司曾按75%的持股比例為該兩筆貸款各提供1,500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，由于該擔(dān)?，F(xiàn)已到期，本公司擬繼續(xù)為該公司在兩行的以上1,500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

控股子公司銅愛(ài)公司本次貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償，且本公司對(duì)控股子公司是按持股比例提供的擔(dān)保，擔(dān)保方式公平、對(duì)等，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為12，025萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.40%，其中：對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為6,075萬(wàn)元，占本公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.25%;對(duì)銅陵大江投資控股有限公司提供擔(dān)保6,000萬(wàn)元，占本公司2015年度凈資產(chǎn)的4.19%。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、銅愛(ài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2、銅愛(ài)公司一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                           2016年8月31日