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        臨2015-038 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-15閱讀次數(shù):5853

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

         

        本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

         

        一、監(jiān)事會會議召開情況

        1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次監(jiān)事會會議于2015821日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

        3、本次監(jiān)事會會議于2015831日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

        4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。

        5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持。

         

        二、監(jiān)事會會議審議情況

        公司第六屆監(jiān)事會自20125月組建至今已任期屆滿,根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會將進(jìn)行換屆選舉。公司第六屆監(jiān)事會推薦阮德斌先生、朱媛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。監(jiān)事會對各監(jiān)事候選人進(jìn)行了逐項表決,表決結(jié)果如下:

        1、審議通過關(guān)于推薦阮德斌先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人;

        本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

        2、審議通過關(guān)于推薦朱媛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

        本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

        以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生,自股東大會選舉通過之日起任職,任期三年。

        根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,經(jīng)公司職工代表大會審議通過,選舉黃云鍇先生為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會。

        監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

        特此公告

         

                                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                    201592

         

         

        附件、監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷

        1、阮德斌,男,19681月出生,本科學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術(shù)員、車間主任,本公司薄膜電容器分公司經(jīng)理,本公司電容電器分公司經(jīng)理,本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司董事長。

        2朱媛,男,19801月出生,本科學(xué)歷。20027月至20042月在青島保稅區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司財務(wù)部擔(dān)任往來會計;20043月至20069月在武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所上海分所、北京分所擔(dān)任審計員;200610月至20099月在銅陵市三科電子有限責(zé)任公司財務(wù)部擔(dān)任主辦會計、財務(wù)部經(jīng)理;200912月至今在安徽銅峰電子股份有限公司任主辦會計。

        3、黃云鍇,男,19737月出生,本科學(xué)歷,工程師,曾在銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職,20039月進(jìn)入本公司工作,現(xiàn)任本公司機(jī)車電力電容器廠設(shè)備科科長。

         

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