安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年8月21日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年8月31日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，董事方大明由于工作原因委托董事徐文煥代為行使表決。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

一、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程及附件的議案;

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)情況見本公司關(guān)于修改《公司章程》及附件的公告。

二、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

公司第六屆董事會(huì)自2012年5月產(chǎn)生已任期屆滿，根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司第六屆董事會(huì)及提名委員會(huì)現(xiàn)推薦王曉云先生、唐忠民先生、應(yīng)卓軒先生、王國(guó)斌先生、李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，其中李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

董事會(huì)對(duì)各位董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)關(guān)于推薦王曉云先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于推薦唐忠民先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)關(guān)于推薦應(yīng)卓軒先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)關(guān)于推薦王國(guó)斌先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)關(guān)于推薦李良彬先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過(guò)關(guān)于推薦吳星宇先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過(guò)關(guān)于推薦曹昱先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為第六屆董事會(huì)董事在任職期間工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。獨(dú)立董事對(duì)公司提名委員會(huì)及第六屆董事會(huì)推薦的第七屆董事會(huì)董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行了審查,認(rèn)為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司董事會(huì)推選的第七屆董事會(huì)候選人并同意提交股東大會(huì)審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起任職，任期三年。

獨(dú)立董事候選人將待上海證券交易所審核無(wú)異議后再提交股東大會(huì)討論。在此期間，投資者可登陸上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn或本公司網(wǎng)站http://www.goldi4statelands.com查看獨(dú)立董事相關(guān)信息，如對(duì)擬聘任獨(dú)立董事有異議可以通過(guò)電話0562-2819178，傳真0562-5881888或電子信箱：600237@tong-feng.com提交相關(guān)意見。

各董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

三、審議通過(guò)關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董事會(huì)決定2015年9月17日以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2015年9月2日

附件、董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、王曉云：男，1962年7月出生，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。曾任安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司電容薄膜廠生產(chǎn)部經(jīng)理，副廠長(zhǎng)兼拉膜車間主任、廠長(zhǎng)，銅峰集團(tuán)副總經(jīng)理兼公司所屬安徽省電子基礎(chǔ)材料及元器件工程技術(shù)研究中心主任，2004 年起任本公司總經(jīng)理，2008 年起兼任本公司副董事長(zhǎng)，2009 年5 月起任本公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任安徽銅峰電子股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，銅峰集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記。

2、唐忠民，男，1970年3月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士，先后任職于上海新世界集團(tuán)、德隆產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、上海龍力能源投資有限公司等，歷任投資總監(jiān)、執(zhí)行總裁等職務(wù)，曾任舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任盈方微電子股份有限公司董事。

3、應(yīng)卓軒：男，1990年12月出生。祖籍浙江永康，籍貫上海， 2010年就讀于華東理工大學(xué)理學(xué)院理論物理系，2014年2月實(shí)習(xí)于某汽車制造公司研究院， 2014年11月任上海炎軒文化傳媒有限公司董事長(zhǎng)，2015年5月歡聚時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司駐上海辦事處負(fù)責(zé)人，2015年8月天游集團(tuán)駐上海后援會(huì)會(huì)長(zhǎng)候選人。

4、王國(guó)斌：男，1965年9月出生，加拿大籍華人，1987年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃專業(yè)，分配到省外經(jīng)貿(mào)委計(jì)劃處工作，1995年離職創(chuàng)業(yè)，參與過(guò)外貿(mào)、流通、地產(chǎn)、文化、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)，2000年移居加拿大，現(xiàn)司職于聯(lián)合國(guó)南南合作組織亞太委員會(huì)主席助理。

5、李良彬：男,1972年8月生，博士，教授，博士生導(dǎo)師，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室、高分子材料系和中國(guó)科學(xué)院軟物質(zhì)化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室雙聘教授；“國(guó)家杰出青年基金”獲得者，中國(guó)科學(xué)院“引進(jìn)海外杰出人才”（百人計(jì)劃），入選“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”；國(guó)家自然科學(xué)基金委工程與材料學(xué)部第14屆評(píng)審專家；國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)委員；中國(guó)工程物理研究院中子物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。

6、吳星宇：男，1976年出生，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)獲管理學(xué)碩士學(xué)位（會(huì)計(jì)專業(yè)），2011年于美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)獲MBA學(xué)位，持有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員證書，中國(guó)律師資格證書，美國(guó)特許金融分析師（CFA）證書。曾任職于中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所?，F(xiàn)任奧特佳新能源科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

7、曹昱：男，1976年出生，擁有復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士、貨幣銀行學(xué)碩士，南開大學(xué)國(guó)際金融學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任職于上海浦東新區(qū)金融服務(wù)辦公室主任助理、新時(shí)代信托有限公司副總裁、北京城石資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、現(xiàn)任北京潤(rùn)天行健投資管理有限責(zé)任公司首席執(zhí)行官，博元投資股份有限公司獨(dú)立董事。