證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-002

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2004年2月21日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事會(huì)主席方雅君代為行使表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、 審議通過(guò)公司2003年年度報(bào)告正文及摘要；
　　二、 審議通過(guò)2003年總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
　　三、審議通過(guò)公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
　　四、審議通過(guò)《2004年年薪制方案》；
　　五、審議通過(guò)公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
　　1、公司依法運(yùn)作情況
　　2003年,監(jiān)事會(huì)依法列席了公司董事會(huì)、參加公司股東大會(huì)，對(duì)董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)2003年度的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理，建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
　　2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2003年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
　　3、募集資金使用情況
　　公司募集資金嚴(yán)格按照招股說(shuō)明書所規(guī)定的范圍使用，募集資金現(xiàn)已全部投向承諾項(xiàng)目。
　　4、收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
　　報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。
　　5、關(guān)聯(lián)交易情況
　　公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2004年2月21日