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        2004-003銅峰電子股份有限公司董事會公告

        發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):6573

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2004-003

        安徽銅峰電子股份有限公司董事會公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

           接本公司股東——安徽銅峰電子(集團)公司(持有本公司31.1%股份)臨時提案,要求在本公司2003年年度股東大會會議議程中增加一項“修改公司章程”的議案,經(jīng)本公司董事會審核后,決定同意將該項議案提交2003年年度股東大會審議。具體如下:
        議案七、審議修改公司章程議案
        公司章程第一百零五條原內(nèi)容  董事會決定運用公司資產(chǎn)進行風(fēng)險投資限于3000萬元以下(含3000萬元),超過3000萬元投資,需由股東大會決定。董事會對所進行的投資,應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準(zhǔn)。
        擬修訂為  第一百零五條  董事會決定運用公司資產(chǎn)進行風(fēng)險投資限于3000萬元以下(含3000萬元),超過3000萬元投資,需由股東大會決定。董事會對所進行的投資,應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準(zhǔn)。 公司對外擔(dān)保應(yīng)遵守如下規(guī)定:
        (一)公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保;公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保。
        (二)公司對外擔(dān)??傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。
        (三)公司對外擔(dān)保必須要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保,且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承受能力。公司對被擔(dān)保對象的資信應(yīng)進行充分了解,對信譽度好,又有償債能力的企業(yè)方可提供擔(dān)保,申請擔(dān)保人應(yīng)具備以下資信狀況標(biāo)準(zhǔn):
        1、具有獨立法人資格;
        2、產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確;
        3、最近一個會計年度贏利,且有良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流;
        4、提供的財務(wù)資料真實、完整、有效;
        5、沒有發(fā)生銀行借款逾期、未付利息的情形;
        6、沒有其他較大風(fēng)險。
        (四)公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意,當(dāng)對外擔(dān)保額超過3000萬元人民幣時,在董事會審議后,提請股東大會批準(zhǔn)。
         


                                安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                                2004年3月5日

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