證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-003

安徽銅峰電子股份有限公司董事會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   接本公司股東——安徽銅峰電子（集團）公司（持有本公司31.1%股份）臨時提案，要求在本公司2003年年度股東大會會議議程中增加一項“修改公司章程”的議案，經(jīng)本公司董事會審核后，決定同意將該項議案提交2003年年度股東大會審議。具體如下：
議案七、審議修改公司章程議案
公司章程第一百零五條原內(nèi)容  董事會決定運用公司資產(chǎn)進行風(fēng)險投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會決定。董事會對所進行的投資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。
擬修訂為  第一百零五條  董事會決定運用公司資產(chǎn)進行風(fēng)險投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會決定。董事會對所進行的投資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。 公司對外擔(dān)保應(yīng)遵守如下規(guī)定:
（一）公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保；公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保。
（二）公司對外擔(dān)?？傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。
（三）公司對外擔(dān)保必須要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承受能力。公司對被擔(dān)保對象的資信應(yīng)進行充分了解,對信譽度好,又有償債能力的企業(yè)方可提供擔(dān)保，申請擔(dān)保人應(yīng)具備以下資信狀況標(biāo)準(zhǔn)：
1、具有獨立法人資格；
2、產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確；
3、最近一個會計年度贏利，且有良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流；
4、提供的財務(wù)資料真實、完整、有效；
5、沒有發(fā)生銀行借款逾期、未付利息的情形；
6、沒有其他較大風(fēng)險。
（四）公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意，當(dāng)對外擔(dān)保額超過3000萬元人民幣時，在董事會審議后，提請股東大會批準(zhǔn)。
 

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                        2004年3月5日