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        臨2012-026 關(guān)于利潤分配政策及近三年分紅情況的說明公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4353

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2012-026

         

        安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于利潤分配政策及近三年分紅情況的說明公告

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

         

        一、公司利潤分配政策

        (一)公司現(xiàn)行利潤分配政策

        公司章程中對利潤分配政策規(guī)定為:

        “第一百五十五條  公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利,并可以進行中期現(xiàn)金分紅。公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。若存在公司股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金股利,以償還其占用的資金。”

         

        二、公司最近三年分紅及未分配利潤使用情況

        最近三年,公司未分配利潤情況如下:

        (單位:萬元)

        2011

        2010

        2009

        期初未分配利潤

        -3,537.75

        -6,603.33

        3,398.49

        加:本年歸屬于母公司所有者的凈利潤

        4,719.02

        3,065.57

        -10,001.82

        減:提取法定盈余公積

        66.10

        -

        -

        期末未分配利潤

        1,115.17

        -3,537.75

        -6,603.33

         

        最近三年,公司未進行利潤分配的原因為:公司2009年、2010年期末未分配利潤為負數(shù);2011年公司期末未分配利潤較少,經(jīng)公司股東大會審議批準,未分配利潤用于公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展。

         

        三、公司章程修訂案中關(guān)于利潤分配相關(guān)條款的修訂

        為進一步規(guī)范公司利潤分配行為,保護中小投資者合法權(quán)益,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》要求,公司已于2012年6月26日召開第六屆董事會第二次會議,結(jié)合自身實際情況對公司章程中有關(guān)利潤分配政策的條款進行了修改,修改后的利潤分配政策為:

        (一)決策機制與程序:公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求合理提出分紅建議和預(yù)案。公司董事會在利潤分配預(yù)案論證過程中,需與獨立董事、監(jiān)事充分討論,并通過多種渠道充分聽取中小股東意見,在考慮對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報基礎(chǔ)上形成利潤分配預(yù)案,在審議公司利潤分配預(yù)案的董事會會議上,需經(jīng)公司二分之一以上獨立董事同意,方能提交公司股東大會審議。公司股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,需充分聽取中小股東的意見和訴求,除安排在股東大會上聽取股東的意見外,還應(yīng)通過股東熱線電話、互聯(lián)網(wǎng)等方式主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

        (二)利潤分配原則:公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策,公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

        (三)利潤分配形式和比例:公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式進行利潤分配。

        公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求且足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金的情況下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利,以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十。

        (四)原則上公司一年分配一次利潤。公司在上一個會計年度實現(xiàn)盈利,但公司董事會在上一會計年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。在有條件的情況下,經(jīng)公司董事會提議,股東大會批準,也可以進行中期利潤分配。

        (五)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展等需要,確需調(diào)整利潤分配政策的,調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定;有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案,需事先征求獨立董事及監(jiān)事會意見,并經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準。

        (六)股東違規(guī)占有公司資金的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

        該議案尚待公司股東大會審議通過。

         

        四、未來提高利潤分配政策透明度的工作規(guī)劃

        公司第六屆董事會第三次會議已審議通過了未來三年的股東回報規(guī)劃,該議案尚待公司股東大會審議通過。公司今后將嚴格按照修訂后的公司章程及公司制訂的股東回報規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定,重視對投資者的合理投資回報,在綜合考慮公司盈利規(guī)模、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,對利潤分配做出制度性安排,保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。同時,公司亦將隨著資本市場及公司的發(fā)展,依據(jù)法律法規(guī)及投資者特別是中小投資者的意見,不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分配事項的決策程序和機制,進一步維護公司股東依法享有資產(chǎn)收益的權(quán)利。

        特此公告。

         

         

         

         

        安徽銅峰電子股份股份有限公司董事會

               2012年7月5日

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