證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2012-027

安徽銅峰電子股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議無否決或修改提案的情況

l  本次會議召開前補充提案的情況：本次股東大會原定于2012年7月12日召開，由于公司第六屆董事會第三次會議決定將《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報規(guī)劃（2012年-2014年）》提交本次股東大會審議，故本次會議延期到2012年7月18日。

一、會議召開和出席情況

（一）召開時間和地點

安徽銅峰電子股份有限公司2012年第二次臨時股東大會于2012年7月18日上午9：30在安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開。

（二）出席會議的股東和代理人情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人計1人，代表股份數(shù)94,561,280股，其中有效表決權票數(shù)94,561,280股，占公司股份總額的23.64%。

（三）會議主持及表決方式情況

本次股東大會由公司董事長王曉云先生主持，會議以記名投票方式對會議提案進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況

公司在任董事7人，出席本次會議4人，公司董事方大明先生、沈義強先生及獨立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會議監(jiān)事1人，監(jiān)事王守信先生及嚴永旺先生因工作原因未出席會議；公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。

公司副總經(jīng)理：方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財務總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。

二、會議提案審議情況

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

2、法律意見書。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2012年7月18日