證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2007-005

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議通知于2007年3月5日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年3月15日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、審議通過2006年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過公司2006年年度報告正文及摘要
監(jiān)事會審議了公司2006年年度報告及摘要，一致認(rèn)為：
1、公司2006年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
2、公司2006年年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2006年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過公司2006年度財務(wù)報告
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過關(guān)于2006年度應(yīng)收款項發(fā)生壞賬情況的報告
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過公司2006年利潤分配預(yù)案
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過2007年經(jīng)濟運行考核指標(biāo)
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過2007年年薪制方案
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過公司2006年度監(jiān)事會工作報告
同意票3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會對公司2006年經(jīng)營運作情況進行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司依法運作情況：公司董事會2006年度的工作嚴(yán)格按照《公
司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況：公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況
進行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安徽華普會計師事務(wù)所為公司2006年度的財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、公司最近一次募集資金實際投入情況：監(jiān)事會對公司2006年非
公開發(fā)行股票所募集資金的使用情況進行了檢查，認(rèn)為公司募集資金嚴(yán)格按照承諾投入項目，特種新型薄膜電容器項目已在2006年11月正式投入生產(chǎn)，電容器用聚酯膜項目目前正在調(diào)試階段。
4、公司收購出售資產(chǎn)情況：報告期內(nèi),公司根據(jù)董事會、股東大會
決議，收購了控股股東安徽銅峰電子(集團)公司持有的銅陵市威斯康電子材料有限公司資產(chǎn)，收購了安徽銅峰電子（集團）公司城市軌道交通機車電力電容器項目。以上收購資產(chǎn)的交易價格均以資產(chǎn)評估機構(gòu)評估價值為基礎(chǔ)，通過產(chǎn)權(quán)交易所以公開競買的形式獲得，交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易及損害股東利益的情況。
5、公司關(guān)聯(lián)交易情況：報告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
特此公告

 
                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
                                     2007年3月15日