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        編號(hào):臨2007-006 收購(gòu)股權(quán)關(guān)聯(lián)交易公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-13閱讀次數(shù):5073

        證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子    編號(hào):臨2007-006

        安徽銅峰電子股份有限公司收購(gòu)股權(quán)關(guān)聯(lián)交易公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        重要內(nèi)容提示:
        ● 本公司擬收購(gòu)控股股東安徽銅峰電子(集團(tuán))公司持有的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司1800萬(wàn)元股份,收購(gòu)?fù)瓿珊?,本公司將占該公司股份總?shù)的60%。
        ●銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系本公司控股股東安徽銅峰電子(集團(tuán))公司與本公司股東銅陵市天時(shí)光電材料有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,安徽銅峰電子(集團(tuán))公司持有銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司2850萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的95%,銅陵市天時(shí)光電材料有限公司持有銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司150萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的5%。
        ●安徽銅峰電子(集團(tuán))公司持有本公司18.35%股份,為本公司控股股東,銅陵市天時(shí)光電材料有限責(zé)任公司持有本公司4.66%股份,故本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。因本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上,根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
        ●關(guān)聯(lián)人回避:關(guān)聯(lián)方董事陳升斌、程榮順、馬永新、周效毛、王守信對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行回避表決。

        一、關(guān)聯(lián)交易概述:
        本公司經(jīng)與安徽銅峰電子(集團(tuán))公司(以下簡(jiǎn)稱銅峰集團(tuán))協(xié)商,擬收購(gòu)銅峰集團(tuán)所持有的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銅峰房地產(chǎn)公司”)1800萬(wàn)元股份,占銅峰房地產(chǎn)公司股份總數(shù)的60%。
        因銅峰集團(tuán)持有本公司18.35%的股份,為本公司控股股東,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,以上收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上,根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
        2007年3月15日,本公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事10人,獨(dú)立董事謝朝華委托獨(dú)立董事范成高代為行使表決權(quán)。會(huì)議以6票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)的議案》,因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)方5名董事:陳升斌、程榮順、馬永新、王守信、周效毛對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照同意該關(guān)聯(lián)交易,并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

        二、交易方介紹
        銅峰房地產(chǎn)公司系控股股東銅峰集團(tuán)與本公司股東銅陵市天時(shí)光電材料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“天時(shí)光電材料公司”)共同投資設(shè)立的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,銅峰集團(tuán)持有銅峰房地產(chǎn)公司2850萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的95%;天時(shí)光電材料公司持有銅峰房地產(chǎn)公司150萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的5%。

        (一)安徽銅峰電子(集團(tuán))公司
        1、名稱:安徽銅峰電子(集團(tuán))公司
        2、住所:安徽省銅陵市石城路168號(hào)
        3、企業(yè)類型:國(guó)有企業(yè)
        4、法定代表人:陳升斌
        5、注冊(cè)資本:9006.5萬(wàn)元
        6、成立日期:1994年6月
        7、稅務(wù)登記證號(hào)碼:340700151102143
        8、主要業(yè)務(wù):薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造;五金交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購(gòu)代銷;百貨、紡織品、土特產(chǎn)品批零兼營(yíng),打字,復(fù)印,糧油及制品、煙、酒零售。
        9、最近五年之內(nèi)中未受過(guò)行政處罰、刑事處罰;也無(wú)涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

        (二)銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
        1、名稱:銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
        2、注冊(cè)資本:叁仟萬(wàn)元整
        3、法定代表人:陳升斌
        4、住所:銅陵市銅官山區(qū)石城路168號(hào)
        5、經(jīng)濟(jì)性質(zhì):有限責(zé)任公司(非國(guó)有獨(dú)資)
        6、經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)),房屋銷售、出租,建筑材料、水暖器材、塑料制品銷售。
        7.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):3407001310096
        8.成立日期:2004年7月5日
        9.主要股東及各自持股比例:銅峰集團(tuán)持有銅峰房地產(chǎn)公司2850萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的95%,天時(shí)光電材料公司持有銅峰房地產(chǎn)公司150萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的5%。

        三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)情況
        本公司擬收購(gòu)銅峰集團(tuán)持有的銅峰房地產(chǎn)公司1800萬(wàn)元股份,占該公司股份總數(shù)的60%。銅峰集團(tuán)對(duì)銅峰房地產(chǎn)公司以上部分股權(quán)享有完全獨(dú)立的權(quán)益,沒(méi)有設(shè)置任何質(zhì)押,未涉及任何爭(zhēng)議及訴訟。銅峰房地產(chǎn)公司另一股東天時(shí)光材料公司已放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
        本公司已聘請(qǐng)了具有證券從業(yè)資格的安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司及安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所,對(duì)銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估。根據(jù)華普審字[2007]第0299號(hào)審計(jì)報(bào)告,截止2006年12月31日,銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總計(jì)24,413,929.16元,所有者權(quán)益為8,199,380.18元; 2007年1月1日至2月28日,銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總計(jì)39,731,979.72元,所有者權(quán)益為30,196,676.63元。2006年度,銅峰房地產(chǎn)公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,492,821.20,利潤(rùn)總額374,999.98元,凈利潤(rùn)252,170.94元。
        安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2007年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日,對(duì)銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估結(jié)果為銅峰房地產(chǎn)公司賬面凈資產(chǎn)為3,019.67萬(wàn)元,評(píng)估后凈資產(chǎn)為3,191.76萬(wàn)元。根據(jù)以上審計(jì)及評(píng)估結(jié)果,本公司與銅峰集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,本公司擬出資1,915.056萬(wàn)元收購(gòu)銅峰集團(tuán)持有的銅峰房地產(chǎn)公司1800萬(wàn)元股份,本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,本公司將持有該公?0%股份。

        四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)本公司的影響情況
        本次收購(gòu)可進(jìn)一步拓寬公司經(jīng)營(yíng)范圍,增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),提高公司盈利能力,對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

        五、備查文件目錄
        1、銅峰房地產(chǎn)公司及銅峰集團(tuán)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
        2、安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所華普審字[2007]第0299號(hào)審計(jì)報(bào)告
        3、安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限公司皖國(guó)信評(píng)報(bào)字[2007]第103號(hào)評(píng)估報(bào)告


                

         安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                  2007年3月15日

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