證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-010

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第二次會議通知于2009年6月3日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年6月8日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

1、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過本公司向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信4000萬元的議案。

2、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過關(guān)于為控股子公司貸款提供擔(dān)保的議案。

本次將為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司在徽商銀行銅陵北京路支行流動資金貸款2000萬元、600萬元、500萬元、600萬元人民幣提供擔(dān)保；并為安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行開具銀行承兌匯票1000萬元人民幣提供擔(dān)保、為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行開具銀行承兌匯票1000萬元人民幣提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對外提供擔(dān)保的公告。

特此公告

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                          二00九年六月八日