證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2009-009

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容：本公司及本公司控股子公司分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅峰集團(tuán)”）的分公司及子公司采購(gòu)材料。

關(guān)聯(lián)人回避: 關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華對(duì)該議案執(zhí)行回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本公司向安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司采購(gòu)材料

本公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，與控股股東銅峰集團(tuán)的分公司-----注塑件分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“注塑件分公司”）因招標(biāo)采購(gòu)材料，2009年1-4月累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易211萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2009年全年，本公司將因采購(gòu)材料與注塑件分公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)1000萬(wàn)元（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)）。

（二）本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司向安徽力威電子有限公司采購(gòu)材料

本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三科公司”）因生產(chǎn)需要2009年1-4月向控股股東銅峰集團(tuán)的子公司---安徽力威電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力威公司”）采購(gòu)晶棒61萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2009年全年，三科公司將因采購(gòu)晶棒與力威公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)500萬(wàn)元（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)）。

銅峰集團(tuán)為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團(tuán)的分公司，力威公司為銅峰集團(tuán)子公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上采購(gòu)生產(chǎn)所需材料事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2009年5月8日，本公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司關(guān)聯(lián)采購(gòu)議案》。第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事:王曉云、李建華對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事張本照、孔凡讓、呂連生均同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與關(guān)聯(lián)方就此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)的5%或3000萬(wàn)元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易不需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、交易方介紹

銅峰集團(tuán)為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團(tuán)的分公司，力威公司為銅峰集團(tuán)子公司。

（一）安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司

1、名稱(chēng)：安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司

2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：銅陵市石城路166號(hào)

3、負(fù)責(zé)人：周建斌

4、經(jīng)營(yíng)范圍：塑料制品制造、銷(xiāo)售、電工薄膜代購(gòu)代銷(xiāo)

5、成立日期：2000年6月20日

（二）安徽力威電子有限公司

1、名稱(chēng)：安徽力威電子有限公司

2、公司注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元

3、住所：銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)

4、法定代表人：李建華

5、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷(xiāo)售自產(chǎn)高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷(xiāo)售自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或者進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；

7、成立日期：2001年7月24日。

（三）安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司

1、名稱(chēng)：安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司

2、住所：安徽省銅陵市石城路大道中段978號(hào)

3、企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

4、法定代表人：應(yīng)建仁

5、注冊(cè)資本：13231.77萬(wàn)元

6、成立日期：1981年7月

7、主要業(yè)務(wù)：金屬化薄膜、電工薄膜生產(chǎn)和銷(xiāo)售，機(jī)械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料（除小汽車(chē)、化工原料）代購(gòu)代銷(xiāo)，經(jīng)營(yíng)電工薄膜及金屬化薄膜，各類(lèi)電容器、企業(yè)生產(chǎn)的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備、工藝技術(shù)裝備和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)所需的儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)銷(xiāo)售自產(chǎn)的高Q值水晶材料晶體頻率器件及其它電子元器件、電子材料

（四）銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

1、名稱(chēng)：銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

2、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

3、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：王曉云

5、注冊(cè)資本：1800萬(wàn)元

6、成立日期：2003年10月

7、經(jīng)營(yíng)范圍：系列石項(xiàng)晶體頻率片、石英晶片加工專(zhuān)業(yè)設(shè)備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產(chǎn)銷(xiāo)售，電子技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢。銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、五金、交電、化工材料（除危險(xiǎn)品）。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

本公司占三科公司股份總額的88.67%。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同公司有關(guān)部門(mén)，對(duì)本公司生產(chǎn)所需材料進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，注塑件分公司以最低報(bào)價(jià)最終成為本次招標(biāo)中塑殼的供應(yīng)商。對(duì)生產(chǎn)所需材料，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)。2009年1-4月，本公司已分次向注塑分廠采購(gòu)材料，累計(jì)發(fā)生金額211萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2009年全年，本公司與注塑件分公司因關(guān)聯(lián)采購(gòu)涉及金額累計(jì)不超過(guò)1000萬(wàn)元（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)）。

本公司控股子公司三科電子主導(dǎo)產(chǎn)品石英晶體頻率片的主要材料為壓電晶棒，控股股東銅峰集團(tuán)子公司力威公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為壓電晶棒，因力威公司供貨價(jià)格合理，雙方又同在銅陵,運(yùn)輸方便,供貨及時(shí),質(zhì)量和供應(yīng)量都能夠得到保證，2009年1-4月，三科公司已累計(jì)向力威公司采購(gòu)晶棒61萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2009年全年，三科公司將因采購(gòu)晶棒與力威公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)500萬(wàn)元（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)）。

四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況

1、簽署協(xié)議各方的法定名稱(chēng)

本公司與注塑件分公司、三科公司與力威公司。

2、合同簽署日期

對(duì)生產(chǎn)所需材料，本公司與三科公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)，在每次采購(gòu)前，本公司及控股子公司與供貨方依據(jù)具體物品及價(jià)格等，簽訂合同。

3、交易標(biāo)的和金額

本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為本公司及控股子公司三科公司生產(chǎn)所需材料，本公司及三科公司將根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)，預(yù)計(jì)全年本公司將因采購(gòu)材料與注塑件分公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)1000萬(wàn)元（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)），三科公司將因采購(gòu)材料與力威公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)500萬(wàn)元（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)）。

4、交易結(jié)算方式

雙方協(xié)商解決

5、交易定價(jià)政策

交易雙方依據(jù)交易中所簽訂的合同中約定價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算交易價(jià)格。

6、相關(guān)情況說(shuō)明

對(duì)生產(chǎn)所需材料，本公司及三科公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)。2009年1-4月，本公司根據(jù)生產(chǎn)需要，分次向注塑分公司采購(gòu)材料，累計(jì)發(fā)生金額211萬(wàn)元，三科公司2009年1-4月分次向力威公司采購(gòu)材料共61萬(wàn)元。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)本公司的影響情況

本公司及控股子公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)材料是根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用了本地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本公司獨(dú)立董事張本照、孔凡讓、呂連生均同意以上關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

七、備查文件目錄

1、本公司第五董事會(huì)一次會(huì)議決議。

                                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                               二00九年五月八日