證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-011

安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：安徽銅愛電子材料有限公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅峰盛達化學(xué)有限公司

●    本次擔(dān)保數(shù)量：5700萬元人民幣

●    本次擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對外擔(dān)保實際累計發(fā)生數(shù)量：18330萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司2000萬元人民幣流動資金貨款以及向銀行開具1000萬元承兌匯票提供擔(dān)保；為控股子公司---銅陵市三科電子有限責(zé)任公司600萬元人民幣流動資金貸款以及向銀行開具1000萬元承兌匯票提供擔(dān)保；為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司500萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)保；為控股子公司----安徽銅峰盛達化學(xué)有限公司600萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2009年6月3日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會第二次會議的通知，并于2009年6月8日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人,會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

 1、安徽銅愛電子材料有限公司

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1420萬美元，其中本公司出資1065萬美元,占75%比例，SKC公司出資355萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2009年4月30日，銅愛公司資產(chǎn)為22142萬元，負債為11693萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡稱“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢，計算機外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2009年4月30日，三科電子資產(chǎn)總計為4718萬元，負債合計為3068萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為3000萬元，其中本公司占該公司股份總額的97.93%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。截至2009年4月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為7832萬元，負債總額為5267萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、安徽銅峰盛達化學(xué)有限公司

安徽銅峰盛達化學(xué)有限公司（以下簡稱“盛達公司”）成立于2005年7月21日，是由本公司與銅陵市信達化工有限公司及朗盛德國有限公司共同投資設(shè)立，其中本公司所占權(quán)益比例為46%。盛達公司住所地為銅陵市循環(huán)經(jīng)濟示范園青海路，注冊資本為3900萬元，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)銷售6PPD橡膠防老劑。截至2009年4月30日，盛達公司資產(chǎn)總計為 8061萬元，負債合計為5473萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司----銅愛公司、三科公司、峰華公司、盛達公司在徽商銀行銅陵北京路支行流動資金貸款2000萬元、600萬元、500萬元、600萬元人民幣提供擔(dān)保；并為銅愛公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行開具銀行承兌匯票1000萬元人民幣提供擔(dān)保、為三科公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行開具銀行承兌匯票1000萬元人民幣提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，各控股子公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補償。

四、提供擔(dān)保目的

以上貸款資金將主要用于各控股子公司補充流動資金, 資金用途合理。本公司作為以上控股子公司的股東，對其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險可以控制。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔(dān)保實際發(fā)生額為18330萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），以上對外擔(dān)保中除為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司4900萬元貸款擔(dān)保外，其余全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2008年度凈資產(chǎn)的23.09%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、各控股子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

       二00九年六月八日