股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2015年9月7日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2015年9月17日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人。
5、本次董事會會議由董事王曉云先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
第七屆董事會推選王曉云先生為公司第七屆董事會董事長,任期三年。王曉云先生簡歷詳見公司2015年9月2日公告。
2、審議通過關(guān)于推選公司副董事長的議案。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
第七屆董事會推選唐忠民先生為公司第七屆董事會副董事長,任期三年。唐忠民先生簡歷詳見公司2015年9月2日公告。
3、逐項審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案。
本議案同意均為7票,反對均為0票,棄權(quán)均為0票。
經(jīng)公司董事長王曉云先生提名,董事會聘任唐忠民先生為公司總經(jīng)理;聘任徐文煥先生為公司董事會秘書;聘任李駿女士為公司證券事務(wù)代表。以上人員任期均為三年。
徐文煥先生、李駿女士簡歷見附件。
4、逐項審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。
本議案同意均為7票,反對均為0票,棄權(quán)均為0票。
經(jīng)公司總經(jīng)理唐忠民先生提名,董事會聘任方夕剛先生、程春平先生、徐文煥先生、李百軍先生、儲松潮先生為公司副總經(jīng)理,聘期三年;聘任蔣金偉先生為公司財務(wù)總監(jiān),聘期三年。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨(dú)立意見,認(rèn)為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定,公司董事會選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
以上人員簡歷見附件。
5、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。
本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司新一屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生,經(jīng)公司董事長提名,對董事會下設(shè)的四個專門委員會成員調(diào)整如下:
戰(zhàn)略委員會委員:董事長王曉云先生、 副董事長唐忠民先生、董事應(yīng)卓軒先生。董事長王曉云先生任召集人。
提名委員會委員:獨(dú)立董事李良彬先生、獨(dú)立董事吳星宇先生、副董事長唐忠民先生。獨(dú)立董事李良彬先生任召集人。
薪酬與考核委員會委員:獨(dú)立董事曹昱先生、獨(dú)立董事李良彬先生、董事長王曉云先生。獨(dú)立董事曹昱先生任召集人。
審計委員會委員:獨(dú)立董事吳星宇先生、獨(dú)立董事曹昱先生及副董事長唐忠民先生。獨(dú)立董事吳星宇先生任召集人。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年9月18日
附件:個人簡歷
方夕剛先生,1964年1月出生,工商管理碩士,工程師。曾任本公司電容器制造工藝員、技術(shù)質(zhì)量科科長、質(zhì)量處副處長、質(zhì)量處處長、技術(shù)中心主任、副總工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼控股子公司安徽銅峰世貿(mào)有限公司總經(jīng)理。
程春平先生,1966年1月出生,本科學(xué)歷。曾任本公司電容電器廠車間副主任,銅威公司經(jīng)營部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售公司綜合科長,生產(chǎn)管理處副處長、處長、生產(chǎn)計劃部經(jīng)理及總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼全資子公司安徽合匯金源科技有限公司總經(jīng)理。
徐文煥先生,1971年2月出生,碩士研究生,經(jīng)濟(jì)師。2007年8月起任本公司董事會秘書,2009年5月起任本公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。
李百軍先生,1961年出生,上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理學(xué)士,天津大學(xué)MBA;高級工程師 、高級國際財務(wù)管理師、高級會計師。曾任職于東風(fēng)汽車集團(tuán)、重慶紅巖汽車公司、香港協(xié)鑫集團(tuán)、上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司、上海同華投資集團(tuán),歷任計劃財務(wù)處處長、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。
儲松潮先生,1967年4月出生,西安交通大學(xué)學(xué)士,中國科技大學(xué)工商管理碩士,正高級工程師。先后曾任銅峰公司薄膜車間工藝員,薄膜電容器廠工藝員,車間主任,技術(shù)質(zhì)量科長,廠長助理,環(huán)球公司總工程師,公司技術(shù)中心常務(wù)副主任,機(jī)車電容器廠廠長等職,現(xiàn)任銅峰薄膜分公司總經(jīng)理。
蔣金偉先生,1968年12月生,本科學(xué)歷,會計師。曾任本公司財務(wù)部會計、財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理?,F(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。
李駿女士,1976年9月出生,本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。2007年起至今任本公司證券事務(wù)代表,2014年12月起兼任本公司證券投資部經(jīng)理。