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        臨2015-041 2015年第一次臨時股東大會決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-15閱讀次數(shù):5996

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內(nèi)容提示:

        l        本次會議是否有否決議案:無

         

        一、會議召開和出席情況

        (一)              股東大會召開的時間:2015917

        (二)              股東大會召開的地點:安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室 

        (三)              出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

        1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

        10

        2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

        94,949,580

        3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

        16.82

         

        (四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

        本次會議由公司董事會召集,表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)場會議由王曉云董事長主持。

        (五)              公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

        1、  公司在任董事7人,出席4人,董事沈義強先生、方大明先生、獨立董事孔凡讓先生因工作原因無法出席會議;

        2、  公司在任監(jiān)事3人,出席3人,公司全體監(jiān)事出席了本次會議。

        3、  公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議,公司高級管理人員方夕剛先生、程春平先生列席了本次會議。

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