重要內(nèi)容提示：

l        本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2015年9月17日

(二)              股東大會召開的地點：安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室 

(三)              出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議由王曉云董事長主持。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人，出席4人，董事沈義強先生、方大明先生、獨立董事孔凡讓先生因工作原因無法出席會議；

2、  公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會議。

3、  公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理人員方夕剛先生、程春平先生列席了本次會議。