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        臨2015-043 第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-15閱讀次數(shù):5560

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

         

        本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

        1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于201597日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

        3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015917日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

        4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。

        5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事阮德斌先生主持。

         

        二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

        1、選舉通過(guò)阮德斌先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席,任期三年。

        阮德斌先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司201592日公告。

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        特此公告。

         

                                       安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                2015918

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