安徽銅峰電子股份有限公司

2013年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l        本次會議無否決或修改提案的情況

l        本次會議召開前無補充提案的情況

一、會議召開和出席情況

（一）召開時間和地點

安徽銅峰電子股份有限公司2013年第二次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于2013年5月6日下午3:30在安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2013年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（二）出席會議的股東和代理人情況

（三）會議主持及表決方式情況

本次現(xiàn)場會議由董事長王曉云先生擔任會議主持人。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況

公司在任董事7人，出席本次會議4人，公司董事沈義強先生及獨立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會議監(jiān)事3人；公司副總經(jīng)理、董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。

公司副總經(jīng)理方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生及財務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。

二、會議提案審議情況

本次會議審議事項均為特殊決議事項，議案均獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，具體表決情況如下：

泰達律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

2、法律意見書。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2013年5月6日