<b id="z3aor"></b>
    <th id="z3aor"></th>

        2013年第二次臨時股東大會決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4710

        安徽銅峰電子股份有限公司

        2013年第二次臨時股東大會決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

         

        重要內(nèi)容提示:

         

        l        本次會議無否決或修改提案的情況

        l        本次會議召開前無補充提案的情況

         

        一、會議召開和出席情況

        (一)召開時間和地點

        安徽銅峰電子股份有限公司2013年第二次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會議于201356日下午3:30安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為201356日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        (二)出席會議的股東和代理人情況

        出席會議的股東和代理人人數(shù)(人)

        59

        所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

        97,576,380

        占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

        17.29

        通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)(人)

        58

        所持有表決權(quán)的股份數(shù)(股)

        3,015,100

        占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

        0.53

        (三)會議主持及表決方式情況

        本次現(xiàn)場會議由董事長王曉云先生擔任會議主持人。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

        (四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況

        公司在任董事7人,出席本次會議4人,公司董事沈義強先生及獨立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,出席本次會議監(jiān)事3人;公司副總經(jīng)理、董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。

        公司副總經(jīng)理方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生及財務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。

         

        二、會議提案審議情況

        本次會議審議事項均為特殊決議事項,議案均獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過,具體表決情況如下:

          

          

          

          

        泰達律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。

         

        四、備查文件目錄

        1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議;

        2、法律意見書。

                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                         2013年5月6 

        四虎永久在线视频,黄色无码在线,中文字幕久久精品,免费看国产三级电影的网站 九九午夜福利无码 亚洲,中文,欧美,日韩
          <b id="z3aor"></b>
          <th id="z3aor"></th>