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        臨2013-019 2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4668

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

         

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        重要內(nèi)容提示

        ●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票:是

        ●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù):否

         

        安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2013418日、19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登了《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知》以及《關(guān)于2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票委托價(jià)格的補(bǔ)充公告》?,F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下:

        一、會(huì)議基本情況

        1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間:

        現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:201356日(星期一)下午15:30。

        網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:201356日(星期一)上午9:3011:30 和下午13:0015:00。

        2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室。

        3、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

        4、會(huì)議表決方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        序號(hào)

        議案內(nèi)容

        是否為特別決議事項(xiàng)

        1

        逐項(xiàng)審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》

        1.01

        發(fā)行規(guī)模

        1.02

        向股東配售的安排

        1.03

        債券期限

        1.04

        債券利率及確定方式

        1.05

        募集資金用途

        1.06

        上市場(chǎng)所

        1.07

        擔(dān)保事項(xiàng)

        1.08

        決議的有效期

        1.09

        本次發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)

        1.10

        償債保障措施

        以上會(huì)議提案的詳細(xì)內(nèi)容見公司2013418日披露的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告。

        三、會(huì)議出席對(duì)象

        1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2013424日(星期三)。凡在2013424日收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席本次股東大會(huì)。因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

        2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

        3、公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

        四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

        1、登記手續(xù)

        1)自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件1)、持股憑證和證券賬戶卡。

        2)法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

        3)異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件,來信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

        4)未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

        2、登記時(shí)間

        201352上午9001130和下午13001630。

        3、登記地點(diǎn)

        公司證券投資部(安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓)。

        五、其它事項(xiàng)

        聯(lián)系地址:安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部

        郵編:244000

        電話:0562-2819178

        傳真:0562-5881888

        聯(lián)系人:李駿、胡嵐南

        本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

        出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

        特此公告!                             

                                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)                                

                                             2013年4月26

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