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        臨2013-021 2012年年度股東大會(huì)決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4816

        安徽銅峰電子股份有限公司

        2012年年度股東大會(huì)決議公告

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        重要內(nèi)容提示:

        l        本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

        l        本次會(huì)議召開前無補(bǔ)充提案的情況

         

        一、會(huì)議召開和出席情況

        (一)召開時(shí)間和地點(diǎn)

        安徽銅峰電子股份有限公司2012年年度股東大會(huì)于2013517日上午9:30安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室召開。

        (二)出席會(huì)議的股東和代理人情況

        出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)(人)

        1

        所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

        94,561,280

        占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

        16.76

        (三)會(huì)議主持及表決方式情況

        本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)王曉云先生主持,會(huì)議以記名投票方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行表決,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

        (四)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席會(huì)議情況

        公司在任董事7人,出席本次會(huì)議3人,公司董事沈義強(qiáng)先生、方大明先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會(huì)議;公司在任監(jiān)事3人,出席本次會(huì)議監(jiān)事3人;公司董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議。

        公司副總經(jīng)理:方夕剛先生、阮德斌先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。

        二、會(huì)議提案審議情況

        議案

        序號(hào)

        議案內(nèi)容

        贊成票數(shù)

        ()

        贊成比例(%)

        反對(duì)票數(shù)()

        反對(duì)比例(%)

        棄權(quán)票數(shù)()

        棄權(quán)比例(%)

        是否

        通過

        1

        審議公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        2

        審議公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        3

        審議2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        4

        審議公司2012年年度報(bào)告及摘要

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        5

        審議公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        6

        審議公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        7

        審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        8

        關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2012年度薪酬結(jié)算的議案

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        9

        審議2013年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        10

        逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案

        贊成票數(shù)

        ()

        贊成比例(%)

        反對(duì)票數(shù)()

        反對(duì)比例(%)

        棄權(quán)票數(shù)()

        棄權(quán)比例(%)

        是否

        通過

        (1)

        修改公司章程第一百一十條

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        (2)

        修改公司章程第一百七十條

        94,561,280

        100

        0

        0

        0

        0

        通過

        本次會(huì)議提案中“逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案”為特殊決議事項(xiàng),該議案獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過。

         

        三、律師見證情況

        本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長(zhǎng)健現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

         

        四、上網(wǎng)公告附件

        法律意見書。

         

        特此公告。

         

                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                         2013年5月17 

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