<b id="z3aor"></b>
    <th id="z3aor"></th>

        臨2009-006 2008年年度股東大會(huì)決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4589

         

        證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子     編號(hào):臨2009-006

        安徽銅峰電子股份有限公司
        2008年年度股東大會(huì)決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        安徽銅峰電子股份有限公司2008年年度股東大會(huì)于2009年5月8日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開,出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)1人, 代表股份數(shù)104,891,280股,其中有效表決權(quán)票數(shù)104,891,280股,占公司股份總額的26.22%。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王曉云先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論,以記名投票方式,審議表決通過以下決議:
        一、審議通過2008年董事會(huì)工作報(bào)告;
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        二、審議通過2008年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        三、審議通過2008年年度報(bào)告正文及摘要;
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        四、審議通過2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        五、審議通過公司2008年度利潤(rùn)分配方案;
        本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案;
        會(huì)議決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘任期暫定一年。公司股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        七、審議通過2009年年薪制方案;
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。
        八、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案;
        1、修改公司章程第四十三條及章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則第四條第一款相同內(nèi)容
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        2、修改公司章程第六十七條及章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則第二十七條
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        3、修改公司章程第一百零六條及章程附件董事會(huì)議事規(guī)則第三條
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        4、修改公司章程第一百一十一條 
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        5、修改公司章程第一百一十三條
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        6、修改公司章程第一百五十五條
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        7、修改公司章程第三十九條
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        8、修改公司章程第九十七條
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        9、修改公司章程第一百三十六條:
        有效票數(shù)104,891,280股,同意票104,891,280股 ,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
        修訂過的《公司章程》及附件詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。
        九、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案;
        本次股東大會(huì)對(duì)各位董事候選人以累積投票方式進(jìn)行表決,其中獨(dú)立董事已報(bào)上海證券交易所審核無異議,獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行,均采用累積投票制度選舉,表決結(jié)果如下:
        1、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉王曉云先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
        2、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉李建華先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
        3、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉方大明先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
        4、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉徐文煥先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
        5、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉張本照先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
        6、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉孔凡讓先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
        7、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉呂連生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
        以上董事簡(jiǎn)歷見2009年4月18日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。
        十、逐項(xiàng)審議通過監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
        本次股東大會(huì)對(duì)各監(jiān)事候選人采用累積投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
        1、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉顏世明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
        2、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉嚴(yán)永旺先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
        3、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉江百川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
        以上監(jiān)事簡(jiǎn)歷見2009年4月18日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。
        本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容及均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
        特此公告

                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                                         2009年5月8日 

        四虎永久在线视频,黄色无码在线,中文字幕久久精品,免费看国产三级电影的网站 九九午夜福利无码 亚洲,中文,欧美,日韩
          <b id="z3aor"></b>
          <th id="z3aor"></th>