證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2009-006

安徽銅峰電子股份有限公司
2008年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司2008年年度股東大會(huì)于2009年5月8日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)1人， 代表股份數(shù)104,891,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)104,891,280股，占公司股份總額的26.22%。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2008年董事會(huì)工作報(bào)告；
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過2008年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過2008年年度報(bào)告正文及摘要；
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
五、審議通過公司2008年度利潤(rùn)分配方案；
本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
會(huì)議決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。公司股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
七、審議通過2009年年薪制方案；
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。
八、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案；
1、修改公司章程第四十三條及章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則第四條第一款相同內(nèi)容
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
2、修改公司章程第六十七條及章程附件股東大會(huì)議事規(guī)則第二十七條
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
3、修改公司章程第一百零六條及章程附件董事會(huì)議事規(guī)則第三條
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
4、修改公司章程第一百一十一條 
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
5、修改公司章程第一百一十三條
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
6、修改公司章程第一百五十五條
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
7、修改公司章程第三十九條
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
8、修改公司章程第九十七條
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
9、修改公司章程第一百三十六條：
有效票數(shù)104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
修訂過的《公司章程》及附件詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn。
九、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
本次股東大會(huì)對(duì)各位董事候選人以累積投票方式進(jìn)行表決，其中獨(dú)立董事已報(bào)上海證券交易所審核無異議，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行，均采用累積投票制度選舉，表決結(jié)果如下：
1、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉王曉云先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
2、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉李建華先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
3、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉方大明先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
4、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉徐文煥先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
5、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉張本照先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
6、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉孔凡讓先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
7、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉呂連生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
以上董事簡(jiǎn)歷見2009年4月18日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。
十、逐項(xiàng)審議通過監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
本次股東大會(huì)對(duì)各監(jiān)事候選人采用累積投票方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：
1、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉顏世明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
2、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉嚴(yán)永旺先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
3、以104,891,280股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),選舉江百川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
以上監(jiān)事簡(jiǎn)歷見2009年4月18日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。
本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容及均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                                 2009年5月8日