證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2009-005

安徽銅峰電子股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2009年4月6日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年4月16日上午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方雅君女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2008年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年年度報(bào)告正文及摘要；

監(jiān)事會審議了公司2008年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：

1、公司2008年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2008年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2008年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

四、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于提取應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的議案；

五、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年利潤分配預(yù)案；

六、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2009年年薪制方案；

七、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

監(jiān)事會對公司2008年經(jīng)營運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：

1、公司依法運(yùn)作情況

公司董事會2008年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況

公司監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安華普天健高商會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2008年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況

公司2006年非公開發(fā)行股票所募集資金已嚴(yán)格按照承諾投入項(xiàng)目，本報(bào)告期無募集資金使用情況。

4、公司收購出售資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)董事會及股東大會決議，出讓持有的徽商銀行股份有限公司部分股份，本次出讓股權(quán)價格依據(jù)審計(jì)后的凈資產(chǎn)并參考了市場價格，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為

5、公司關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

八、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過監(jiān)事會換屆選舉的議案。

公司第四屆監(jiān)事會自2006年4月組建至2009年4月將任期屆滿，根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會推薦顏世明先生、嚴(yán)永旺先生、江百川先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，其中江百川先生為公司職工代表大會推薦的職工監(jiān)事，各位監(jiān)事候選人簡歷詳見附件4。監(jiān)事會對各位監(jiān)事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推薦顏世明先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；

2、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推薦嚴(yán)永旺先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人

3、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推薦江百川先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人

以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                            2009年4月16日