股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司 2012年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 本次會議無否決或修改提案的情況 l 本次會議召開前無補(bǔ)充提案的情況
一、會議召開和出席情況 (一)召開時間和地點(diǎn) 安徽銅峰電子股份有限公司2012年第三次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會議于2012年8月13日下午3:00在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為2012年8月13日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。 (二)出席會議的股東和代理人情況 參加本次會議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共136人,代表股份(有效表決股數(shù))99,172,841股,占公司總股本400,000,000股的24.79%。其中:出席現(xiàn)場會議并投票的股東及股東授權(quán)代表1人,代表股份94,561,280股,占公司股份總數(shù)的23.64%;參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東135人,代表股份4,611,561股,占公司股份總數(shù)的1.15%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (三)會議主持及表決方式情況 本次股東大會由公司董事長王曉云先生主持,會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況 公司在任董事7人,出席本次會議4人,公司董事沈義強(qiáng)先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,出席本次會議監(jiān)事3人;公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。 公司副總經(jīng)理:方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。
二、會議提案審議情況
三、律師見證情況 本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議; 2、法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會 2012年8月13日 |
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