股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的提示公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票:是
●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù):否
2012年7月28日,本公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了“安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的會議通知”,公司定于2012年8月13日(星期一)召開2012年第三次臨時股東大會,由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將公司2012年第三次臨時股東大會的有關(guān)事項再次通知如下:
一、會議基本情況
1、本次股東大會的召開時間:
現(xiàn)場會議召開時間:2012年8月13日(星期一)下午15:00時整。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2012年8月13日(星期一)上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點:安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。
3、會議召集人:公司董事會。
4、會議表決方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2
二、會議審議事項
序號 |
議案內(nèi)容 |
是否為特別決議事項 |
1 |
審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》 |
是 |
2 |
審議《關(guān)于公司<非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂案)>的議案》 |
是 |
以上會議提案的詳細內(nèi)容見公司同日披露的第六屆董事會第四次會議決議公告。
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2012年8月9日(星期四)。凡在2012年8月9日收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記手續(xù)
(1)自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件1)、持股憑證和證券賬戶卡。
(2)法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
(3)異地股東可采取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
(4)未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。
2、登記時間
2012年8月10日上午9:00—11:30和下午13:00—16:30。
3、登記地點
公司證券投資部(安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓)。
五、其它事項
聯(lián)系地址:安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部
郵編:244000
電話:0562-2819178
傳真:0562-5881888
聯(lián)系人:李 駿、胡嵐南
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。
出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2012年8月9日