證券代碼：600237      證券簡稱：G銅峰  編號：臨2006-022

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對方提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司

●    本次擔(dān)保數(shù)量：3800萬元人民幣，為首次為其提供擔(dān)保

●    對外擔(dān)保累計數(shù)量：17780萬元人民幣（含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽署互相擔(dān)保借款合同。雙方本著互利互惠的原則，擬為對方累計不超過3800萬元的借款互為提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。

2006年9月14日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第八次會議的通知，并于2006年9月20日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人,會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對方提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準。

二、被擔(dān)保人基本情況

銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司系由安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會出資，于1999年7月6日成立的國有獨資公司。公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，法定代表人為王立陵，注冊資本31446萬元。該公司主要經(jīng)營范圍：新城區(qū)土地房產(chǎn)開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資。建筑材料采購與銷售。網(wǎng)點出租，信息服務(wù)。

根據(jù)安徽陽光會計師事務(wù)所出具的審計報告，截至2005年12月31日，銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)總計為940,273.072.77元，負債合計為561,025,509.05元，資產(chǎn)負債率為59.67%。2005年實現(xiàn)凈利潤22,363,767.90元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互相擔(dān)保總金額累計不超過人民幣3800萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為1年，保證范圍為包括主合同項下的債務(wù)本金、利息、罰息等相關(guān)費用。

四、提供擔(dān)保目的

銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)狀況良好，本公司與其建立互相對等的擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事會認為：與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司在借款擔(dān)保方面建立互保關(guān)系，能夠滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進本公司的發(fā)展，且銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司具有較強的經(jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，償債能力強，本公司與其建立互相對等的擔(dān)保關(guān)系無太大風(fēng)險。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔(dān)保發(fā)生額為17780萬元人民幣（含本次擔(dān)保），占本公司2005年凈資產(chǎn)的31.89%，其中累計為控股子公司提供擔(dān)保12980萬元，占本公司2005年凈資產(chǎn)的23.28%。

本公司17780萬元對外擔(dān)保構(gòu)成為：12980萬元是為控股子公司——溫州銅峰電子材料有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司、安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供的擔(dān)保；1000萬元為本公司與銅陵市三佳電子（集團）有限責(zé)任公司互保，其余3800萬元為本次為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司貸款提供的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、互相擔(dān)保借款協(xié)議

2、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司財務(wù)報表

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2006年9月20日