證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2006-023

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2006年10月20日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2006年10月25日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議:
1、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司增加注冊資本的議案。
本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司擬將注冊資本由2000萬元增加至3500萬元，本次增資將由本公司以貨幣方式購買全部增資股份1500萬元。本次增資后，本公司出資額為3350萬元，占溫州銅峰電子材料有限公司股份總額的95.71%。
2、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于發(fā)放職工住房補貼的議案。
根據(jù)銅陵市人民政府關(guān)于《銅陵市深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)實施方案》和《銅陵市職工住房分配貨幣化補貼暫行辦法》的有關(guān)精神，本公司于2000年制定了《銅峰公司職工住房貨幣化補貼實施辦法》，并經(jīng)本公司第二屆董事會第五次會議及2000年年度股東大會討論通過。現(xiàn)經(jīng)公司研究，擬在近期按相關(guān)規(guī)定向職工發(fā)放住房補貼，共需資金約11,979,520元。
3、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2006年第三季度報告。
特此公告
                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                          2006年10月25日