證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2003-005

安徽銅峰電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議于2003年3月23日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、 審議通過公司2002年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要；
二、 審議通過總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
三、審議通過公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
四、審議通過《2003年度年薪制方案》；
五、審議通過公司2002年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
六、審議通過關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
根據(jù)公司章程規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會的任期將于2003年6月到屆，安徽銅峰電子股份有限公司職工代表大會推薦方雅君女士、王金兵先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，公司主要股東方推薦嚴(yán)永旺先生、程新貴先生、鄢紅根先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并將提交公司2002年年度股東大會審議。
第三屆監(jiān)事會董事候選人簡歷見附件5。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會2002年度的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、經(jīng)營決策科學(xué)合理，建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，安徽華普會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見和對有關(guān)事項(xiàng)作出的評價(jià)是客觀公正的。
3、募集資金使用情況
公司募集資金嚴(yán)格按照招股說明書所規(guī)定的范圍使用，部分變更募集資金投向項(xiàng)目變更程序合法，變更使用投向的原因清楚，新項(xiàng)目盈利前景良好，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展有利。
4、收購、出售資產(chǎn)情況
公司收購、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，無內(nèi)幕交易及損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
5、關(guān)聯(lián)交易情況
公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格按照公平、合理、有益的原則進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
6、安徽華普會計(jì)事務(wù)所為公司2002年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告.

                             安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
                                     2003年3月23日