證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子   編號(hào)：臨2003-006

安徽銅峰電子股份有限公司
2002年年度股東大會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司2002年年度股東大會(huì)于2003年4月  26日在銅峰公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開，報(bào)名人數(shù)為3人，實(shí)際出席會(huì)議的股東代表計(jì)2人，代表股份數(shù)53,298,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)53,298,000股，占公司股份總額的53.298 %。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司原董事、原部分監(jiān)事、原高級(jí)管理人員，公司第三屆董事、獨(dú)立董事候選人，公司第三屆監(jiān)事候選人，公司邀請(qǐng)的安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過公司2002年度董事會(huì)工作報(bào)告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過公司2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過公司2002年年度報(bào)告正文及摘要
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
五、1、審議通過公司2002年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2002年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42,851,550.38元，凈利潤(rùn)為30,737,098.35元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,分別按凈利潤(rùn)的10%、5%計(jì)提法定盈余公積金1,613,940.26元（子公司銅威公司自2002年8月3日出售后，原提取的儲(chǔ)備基金和企業(yè)發(fā)展基金并入法定盈余公積金的部分在期末合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)已進(jìn)行了還原）、計(jì)提法定公益金1,509,446.39元之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)61,105,126.06元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為88,718,837.76元。公司2002年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股并派現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
2、審議通過公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本為：以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
以上兩方案在股東大會(huì)后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢。
六、審議通過公司2003年年薪制方案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
2003年年薪制方案詳見2003年3月26日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
七、審議通過關(guān)于公司停止申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
八、審議通過關(guān)于實(shí)施《特種金屬化膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該項(xiàng)目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
九、審議通過關(guān)于實(shí)施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該項(xiàng)目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
十、審議通過關(guān)于以利用貸款實(shí)施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該項(xiàng)目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
十一、審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案;
（1）選舉陳升斌先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（2）選舉程榮順先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（3）選舉馬永新先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（4）選舉常榮卿先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（5）選舉賀師德先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（6）選舉王曉云先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（7）選舉戴先平先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（8）選舉張華先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（9）選舉王超先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（10）選舉田守能先生為公司第三屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（11）選舉周亞娜女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（12）選舉劉建華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（13）選舉謝朝華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（14）選舉韋偉先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（15）選舉范成高先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
第三屆董事會(huì)董事成員簡(jiǎn)歷詳見2003年3月26日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)董事任期三年。
十二、審議通過關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
（1）選舉嚴(yán)永旺先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（2）選舉程新貴先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
（3）選舉鄢紅根先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定，上述監(jiān)事與公司職代會(huì)選舉的職工代表出任的監(jiān)事方雅君女士、王金兵先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年。監(jiān)事成員簡(jiǎn)歷詳見2003年3月26日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
十三、審議通過修改《公司章程》議案；
將《公司章程》第一百零一條修改為：董事會(huì)由十五名董事組成，其中獨(dú)立董事五人（至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士）。設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
十四、審議通過聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期三年。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
備查文件：
1、 股東大會(huì)決議；
2、 法律意見書；
3、 公司章程。
特此公告
 

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                     2003年4月26日