證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-031

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2008年10月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年10月28日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人,實(shí)際參加表決董事11人,本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過以下議案：
　　一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案;
　　本次將為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在中國工商銀行銅陵分行流動(dòng)資金借款3000萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為二年。詳細(xì)內(nèi)容見本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年第三季度報(bào)告。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年10月28日