證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-031

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司或公司"）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2008年10月17日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年10月28日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人,實(shí)際參加表決董事11人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過(guò)以下議案：
　　一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案;
　　本次將為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司在中國(guó)工商銀行銅陵分行流動(dòng)資金借款3000萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為二年。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2008年第三季度報(bào)告。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年10月28日