股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
11 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) |
94,932,580 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) |
16.82 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由王曉云董事長(zhǎng)主持。
1、 公司在任董事7人,出席4人,董事沈義強(qiáng)先生、獨(dú)立董事孔凡讓先生以及獨(dú)立董事趙惠芳女士因工作原因無法出席會(huì)議;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人,公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。
3、 公司董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議,公司高級(jí)管理人員方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。