安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年5月18日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年5月22日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。

本公司控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司將在浦發(fā)銀行銅陵分行申請(qǐng)貸款4000萬(wàn)元，本公司將按75%的持股比例為該筆貸款提供最高金額3000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                            2015年5月23日