安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年1月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年1月21日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請三千萬元信貸的議案。

公司根據生產經營需要，向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請借款，金額為人民幣三千萬元以內，具體金融產品品種以銀企雙方合作為準。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于為控股子公司---安徽中威光電材料有限公司提供擔保的議案。

本公司控股子公司----安徽中威光電材料有限公司將在銅陵農商銀行開發(fā)區(qū)支行申請開具銀行承兌匯票6000萬元，其中風險敞口部分3000萬元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為叁年。

該議案詳細內容見本公司關于為控股子公司提供擔保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2015年1月22日