安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----安徽中威光電材料有限公司

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本公司擬為控股子公司---安徽中威光電材料有限公司申請(qǐng)的銀行借款提供2100萬(wàn)元擔(dān)保。該筆擔(dān)保為本公司首次對(duì)其提供擔(dān)保。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：安徽中威光電材料有限公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

●    對(duì)外擔(dān)?？傤~：23,000萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

●     

一、擔(dān)保情況概述

本公司控股子公司----安徽中威光電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中威光電”）將在銅陵農(nóng)商銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票6000萬(wàn)元，其中風(fēng)險(xiǎn)敞口部分3000萬(wàn)元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為叁年。

2015年1月16日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司----安徽中威光電材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：安徽中威光電材料有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：銅陵縣金橋工業(yè)園

法定代表人：王曉云

注冊(cè)資本：壹億元整

成立日期：2013年4月17日

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):340721000026348(1-1)

經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售；LED用封裝支架材料銷售；代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

中威光電成立于2013年4月17日，主要從事LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售。系由安徽江威精密制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江威精密”）全額出資設(shè)立，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，2013年12月增資人民幣2000萬(wàn)元后，實(shí)收資本為人民幣3000萬(wàn)元。2014年11月19日，經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，本公司以自有資金7000萬(wàn)元對(duì)中威光電進(jìn)行增資。以上增資完成后，中威光電注冊(cè)資增加至1億元，其中：本公司占增資后中威光電股權(quán)的70%，江威精密占增資后中威光電股權(quán)的30%。

根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的會(huì)審字[2014]3102號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止2013年12月31日，中威光電資產(chǎn)總額3030.11萬(wàn)元，負(fù)債總額108.86萬(wàn)元，所有者權(quán)益2921.25萬(wàn)元，該公司2013年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-78.75萬(wàn)元。截止2014年9月30日，中威光電資產(chǎn)總額10,263.35萬(wàn)元，負(fù)債總額 7069.81萬(wàn)元，所有者權(quán)益3193.54萬(wàn)元，2014年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4004.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)272.29萬(wàn)元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司控股子公司中威光電擬向銅陵農(nóng)商銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票6000萬(wàn)元，其中風(fēng)險(xiǎn)敞口部分3000萬(wàn)元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為叁年。

本次擔(dān)保的具體業(yè)務(wù)要素以屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

控股子公司中威光電的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，中威光電為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償，且本公司對(duì)控股子公司是按持股比例提供的擔(dān)保，擔(dān)保方式公平、對(duì)等，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為23,000萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.27%，其中：對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為17,000萬(wàn)元，占本公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.29%;對(duì)銅陵大江投資控股有限公司提供擔(dān)保6,000萬(wàn)元，占本公司2013年度凈資產(chǎn)的3.98%。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

控股子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2015年1月22日